精通反洗錢和反恐融資——合規性實踐指南》作者根據自身多年的實踐與研究經驗，為讀者介紹了當前引起各國普遍重視的金融機構合規性管理中反洗錢和反恐怖活動融資的相關內容。書中就洗錢和恐怖活動融資的界定，反洗錢和反恐怖活動融資的國際框架，合規性管理對于反洗錢和反恐怖融資中的作用，以及具體的管理模型，結合實例進行了詳細的介紹，同時還探討了這一領域國際合作的前景。
精通反洗錢和反恐融資——合規性實踐指南》不僅能為高等院校金融、財會、投資等專業的各級師生提供具有價值的專業核心技能訓練指導，而且能為相關領域的從業人員提供切實的技能幫助。
金融時報》(FT)精通金融譯叢系列的英文版原書為英國金融時報集團出版的一套高端金融叢書，為金融行業的高端從業人士編寫，原書作者均為英美金融行業從業多年的博學專業人員，系列中目前包含12本書，具體包括"精通信用衍生品"、"精通衍生品市場"、"精通投資銀行證券"、"精通操作風險"、"精通金融計算"、"精通金融管理"、"精通Excel金融建模"、"精通Excel風險建模型"、"精通Excel中的金融數學"和"精通證券借貸交易的法律協議"、"精通現金流及估價模型"、"精通反洗錢與反恐融資"。
精通反洗錢和反恐融資--合規性實踐指南》具有以下幾大特色：
1. 內容針對性強--專門研究反洗錢和反恐融資的全過程 。
2. 作者--本書作者在渣打銀行全球各地的分行作為反洗錢報告官工作數年，具有豐富的實踐經驗。
3. 翻譯專業精準--由社科院金融所研究員高水準翻譯，譯文得到了人總行反洗錢局有關人士的贊許 。
4. 實操性強--為讀者提供了可直接操作實用的方案，做到了拿來即用。
5. 適用性強--本書不僅可以作為專業讀物，還可以作為培訓教材，作為金融專業的學生、MBA、EMBA以及相關人士的培訓教材。
蒂姆?帕克曼(Tim Parkman)畢業于牛津大學心理學和哲學專業，后經培訓成為一名律師。在作為訟訴律師工作于英國丹敦浩國際律師事務所訴訟部之后，他加入了渣打集團。他主要在合規性方面承擔了許多地區和全球性的角色，包括在倫敦、印度、新加坡和迪拜擔任反洗錢報告官。
2001年，蒂姆成立了課程學習公司，這是一家專業性的公司，專注于幫助機構提高反洗錢和反恐融資、反賄賂、預防商業詐騙和公司合規性領域管理的能力，并構建培訓方案。自成立之初，該公司為許多知名的私人公司、公共部門和組織設計和提供了大量培訓項目。蒂姆還是《反恐融資：金融服務業培訓手冊》的合作者，也是在線視頻網站www.antimoneylauderingvideos.com和www.antibriberyvideos.com的創始人。
及時章 基本概念
一、背景和定義
二、洗錢和恐怖活動融資的關鍵步驟
三、洗錢
四、恐怖活動融資
五、恐怖活動融資和典型的洗錢活動的諸多差異
六、疑點識別
第二章 反洗錢和反恐怖活動融資的國際框架
一、國際機構和法律框架中的關鍵要素
二、發展中的反避稅框架
三、發展中的反核擴散融資框架
四、金融行動特別工作組(FATF
五、金融行動特別工作組的地區性組織和合作成員
六、其他相關的國際組織
七、金融機構的關鍵要求
八、國家層面的反洗錢/反恐怖活動融資框架的關鍵要素
第三章 反洗錢和反恐融資中合規性管理的角色、結構和定位
一、結構和文化
二、反洗錢和反恐融資的實踐
三、高風險產品和服務的實踐
四、信息系統
五、培訓和溝通
六、"親商業冶方法 93
七、管理內部可疑報告
第四章 了解你的客戶和基于風險的方法
一、基于風險方法的背景
二、基于風險方法的要素
三、減少控制
四、監管環境
五、特別目錄：政治公共人物
六、為你的組織構建基于風險的方法
七、客戶盡職調查的核心要素
八、客戶盡職調查的流程和工具
九、一個風險評估框架的案例
十、為金融機構客戶構建盡職調查框架
十一、為零售銀行業務構建客戶盡職調查框架
十二、為私人銀行業務構建客戶盡職調查框架
第五章 聲譽風險
一、管理聲譽風險
二、當銀行出現錯誤：懲罰的案例
三、管理聲譽風險：多邊開發銀行的經驗
四、警示性列表和盡職調查觀察工具
五、實踐應用
第六章 可疑交易識別
一、背景和一般原則
二、洗錢類型
三、恐怖主義融資類型
四、賬戶分析案例
五、"證據積累冶案例
第七章 國際合作
一、背景
二、有組織犯罪和恐怖主義的現代結構
三、國際合作的機制和工具
四、國際合作機構
第八章 現代洗錢和恐怖主義融資：兩個案例研究
一、引
二、鏡中迷霧：埃爾納銀行與極端宗教組織
三、好的令人難以置信：埃爾納銀行與克蘭斯基數千萬的洗錢活動
附錄
術語表
作者致謝
作者簡介
當前金融危機的影響與壓力仍然很大。"金融時報(FT)精通金融譯叢"這套書的出版，為金融領域的人士了解與分析金融危機提供了很好的視角與載體。從公司金融到到衍生品市場到法律協議，這套書均提供了豐富的內容與分析。
巢克儉
金融專家 經濟學博士
這個商品不錯~
不錯
贊爆！
很好
還好吧
對嚴格遵守法律來運行企業有一定價值。
有自己觀點的書
一般
喜歡
很好
不錯
好評
好！
粗略看下，挺好不厚
。。。。。。。。
不錯
不錯，內容翔實
書不錯，值得購買，還會再光顧。
反洗錢的入門書籍，值得一讀！
非常好的一本書！
真的是本好書
總體還不錯
紙張很好！
因為意外地想考某張證所以刷了，希望可以懂得多一點也好。
為什么是已送達而不是簽收，沒拿到東西物流狀態就結束了，這樣的服務真是讓人不太滿意！
