自2003年初中國人民銀行頒布了金融機構反洗錢的三個規章后,洗錢與反洗錢問題日益受到社會各界的關注,對洗錢與反洗錢問題的研究也日漸深入。由中國人民銀行廣州分行王自力等同志編寫的《反洗錢》一書,抓住當前社會上對反洗錢問題關注的熱點,對國際和國內反洗錢問題做了深入探討。全書分三個部分:一是國際洗錢與反洗錢情況的介紹,二是中國洗錢與反洗錢狀況的剖析,三是國際國內反洗錢法律法規選編。本書既有國外反洗錢經驗和法律知識的介紹,也有中國反洗錢實踐的論述,是一部內容豐富、結構合理、觀點明確的著作。
本書分三個部分:一是國際洗錢與反洗錢情況的介紹,二是中國洗錢與反洗錢狀況的剖析,三是國際國內反洗錢法律法規選編。本書既有國外反洗錢經驗和法律知識的介紹,也有中國反洗錢實踐的論述,是一部內容豐富、結構合理、觀點明確的著作。
序
上篇 國際洗錢與反洗錢
及時章 洗錢活動的形成和發展
第二章 反洗錢的提出和開展
第三章 各國的反洗錢機制研究
下篇 中國洗錢與反洗錢
及時章 挑戰:中國遭遇洗錢
第二章 應戰:中國反洗錢的實踐與不足
第三章 對策:健全中國反洗錢體系
附錄
一、國際組織反洗錢法律
二、國際組織反洗錢規范文件
三、國內反洗錢法律、法規和規章
主要參考文獻
后記