及時(shí)章 資產(chǎn)業(yè)務(wù)案例分析
及時(shí)節(jié) 個(gè)人信貸業(yè)務(wù)案例分析
案例一 信貸員以權(quán)謀私貸款風(fēng)險(xiǎn)案例
案例二 利用假房產(chǎn)證騙取銀行貸款案例
案例三 內(nèi)部管理松懈造成不良貸款案例
案例四 個(gè)人地產(chǎn)抵押貸款案例
案例五 借款人家人病重導(dǎo)致不良按揭貸款案例
案例六 借款人收入發(fā)生變化造成階段性還款能力不足案例
案例七 無(wú)房產(chǎn)個(gè)人抵押騙貸案例
案例八 汽車消費(fèi)信貸風(fēng)險(xiǎn)案例
案例九 個(gè)人住房按揭貸款案例
案例十 信用卡貸款風(fēng)險(xiǎn)案例
案例十一 助學(xué)貸款案例
第二節(jié) 法人信貸業(yè)務(wù)案例分析
案例一 藍(lán)田公司拖欠貸款案例
案例二 房地產(chǎn)公司利用假按揭騙貸案例
案例三 廣夏公司不良貸款案例
案例四 珠峰摩托不良貸款案例
案例五 某公司的風(fēng)險(xiǎn)貸款案例
案例六 企業(yè)“跑路潮”回流案例
案例七 農(nóng)發(fā)行××縣支行信貸違規(guī)案例
案例八 貸后監(jiān)管漏洞造成的不良貸款案例
案例九 農(nóng)發(fā)行信貸風(fēng)險(xiǎn)案例
案例十 某支行行長(zhǎng)等因失職導(dǎo)致貸款損失案例
案例十一 新疆某長(zhǎng)毛絨有限公司不良貸款案
案例十二 政策性銀行不良貸款案例
案例十三 銀行異地融資引發(fā)信貸風(fēng)險(xiǎn)案例
案例十四 土地使用權(quán)抵押貸款風(fēng)險(xiǎn)損失案例
案例十五 農(nóng)發(fā)行信貸風(fēng)險(xiǎn)控制案例
案例十六 金融機(jī)構(gòu)貸款案例
案例十七 農(nóng)發(fā)行風(fēng)險(xiǎn)管理案例
案例十八 上市公司報(bào)表作假風(fēng)險(xiǎn)貸款案例
案例十九 民營(yíng)企業(yè)騙貸案例
案例二十 HH公司貸款違規(guī)審批和轉(zhuǎn)貸案例
案例二十一 農(nóng)發(fā)行烏蘇市支行企業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)管理案例
案例二十二 農(nóng)發(fā)行某縣支行客戶經(jīng)理違法發(fā)放貸款案例
案例二十三 企業(yè)廠房長(zhǎng)期空置形成不良貸款案例
第二章 負(fù)債業(yè)務(wù)與結(jié)算業(yè)務(wù)案例分析
及時(shí)節(jié) 儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)案例
案例一 冒名掛失騙取居民儲(chǔ)蓄存款案例
案例二 開(kāi)立虛假賬戶，騙取大額存款案例
案例三 商業(yè)銀行拆入資金無(wú)力償還案例
第二節(jié) 結(jié)算業(yè)務(wù)案例
案例一 外貿(mào)公司利用匯票杠桿惡意套取資金案例
案例二 某銀行深圳分行承兌匯票詐騙案例
案例三 A公司辦理1 000萬(wàn)元銀行承兌匯票貼現(xiàn)案例
案例四 銀行承兌匯票風(fēng)險(xiǎn)案例
案例五 某銀行支行行長(zhǎng)崔某被取消高管任職資格案例
案例六 工作人員私自挪用超時(shí)無(wú)人領(lǐng)取匯款案例
案例七 收款方提貨單上做手腳，以致付款方重復(fù)付款案例
第三章 電子銀行業(yè)務(wù)與卡證業(yè)務(wù)案例分析
及時(shí)節(jié) 電子銀行業(yè)務(wù)案例
案例一 利用虛假身份證或冒用他人身份注冊(cè)網(wǎng)銀案例
案例二 利用偽造預(yù)留印鑒注冊(cè)企業(yè)網(wǎng)上銀行案例
案例三 違規(guī)為代辦人注冊(cè)網(wǎng)銀案例
案例四 批量注冊(cè)案例
案例五 利用電話銀行繳費(fèi)功能盜竊資金案例
案例六 賬戶黃金報(bào)價(jià)系統(tǒng)錯(cuò)誤案例
第二節(jié) 卡證業(yè)務(wù)案例分析
案例一 ATM機(jī)被安裝攝像頭，客戶信用卡內(nèi)資金被盜案例
案例二 偽造身份重寫(xiě)磁業(yè)務(wù)，盜取銀行卡內(nèi)現(xiàn)金案例
案例三 新卡開(kāi)立未進(jìn)行資信審查，持卡人惡意透支案例
案例四 利用銀行照片借記卡實(shí)施非法集資案例
案例五 信用證業(yè)務(wù)案例
第四章 信托業(yè)務(wù)與外匯業(yè)務(wù)案例分析
及時(shí)節(jié) 信托業(yè)務(wù)案例分析
案例一 華夏銀行理財(cái)風(fēng)波案例
案例二 商業(yè)銀行信托受益權(quán)轉(zhuǎn)讓案例
案例三 工行江西昌北支行成功營(yíng)銷票據(jù)信托理財(cái)案例
案例四 光大—安信信托案例
第二節(jié) 外匯業(yè)務(wù)案例分析
案例一 個(gè)人結(jié)售匯案例
案例二 外匯業(yè)務(wù)銀行違規(guī)案例
案例三 資本金結(jié)匯業(yè)務(wù)違規(guī)操作案例
案例四 日元對(duì)人民幣升值引發(fā)申請(qǐng)人信用風(fēng)險(xiǎn)案例
案例五 銀行違規(guī)為企業(yè)辦理資本金結(jié)匯案
第五章 資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)與安全保衛(wèi)業(yè)務(wù)案例分析
及時(shí)節(jié) 資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)案例分析
案例一 建元2005—1個(gè)人住房抵押貸款證券化案例
案例二 中遠(yuǎn)集團(tuán)應(yīng)收賬款資產(chǎn)證券化案例
案例三 國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行信貸資產(chǎn)證券化案例
第二節(jié) 安全保衛(wèi)業(yè)務(wù)案例分析
案例一 現(xiàn)金押送工作人員攜款私逃案例
案例二 銀行職員盜竊金庫(kù)“報(bào)復(fù)”領(lǐng)導(dǎo)案例
案例三 持槍挾持銀行員工搶劫案例
第六章 表外業(yè)務(wù)與國(guó)際業(yè)務(wù)案例分析
及時(shí)節(jié) 表外業(yè)務(wù)案例分析
案例一 商業(yè)銀行巧避跨國(guó)貿(mào)易信用證騙匯案例
案例二 貼現(xiàn)貸款風(fēng)險(xiǎn)案例
第二節(jié) 國(guó)際業(yè)務(wù)案例分析
案例一 打包放款案例
案例二 國(guó)際業(yè)務(wù)——代收案例
案例三 國(guó)際信托投資公司破產(chǎn)案例
案例四 A公司出口退稅質(zhì)押貸款不良貸款案例
主要法律參考文獻(xiàn)
