引論：我們為您整理了13篇監事會工作要點范文，供您借鑒以豐富您的創作。它們是您寫作時的寶貴資源，期望它們能夠激發您的創作靈感，讓您的文章更具深度。
篇1
和姐姐聊天，還有一次。姐姐語重心長的說：一個人在學生時代最重要的學習東西，增長見識，鍛煉能力，尤其在大學學習時候，選用寒暑期時間參于社會實踐活動是一個很好的鍛煉機會，賺錢不是主要的作為學生，能賺多少錢，等你畢業了有的賺錢的機會，然后姐姐給我說了讀書時的事，說他讀書的時候，也是求知欲非常強烈，想方設法地想多學點東西，放假的時候，經常往全國各地跑，不為別的就為了增長見識”姐姐的話讓我很受感觸。
至少能應對經常發生的感冒，藥店真是學了許多東西。知道什么樣的癥狀吃什么藥比較好，而不是不管三七二十一，一旦感冒了拿到一個感冒藥就吃，常常不能對癥下藥，浪費錢。還知道了拉肚子的輕重程度，該吃什么藥;跌打碰傷該怎么辦…都是與日常生活相關的重要知識。
鍛煉并提高了自己的交流能力，這次的社會實踐工作讓我感觸良多并學到許多書本以外的知識。不僅使我認識到與人溝通的重要性。同時還對醫學知識有了一個感性的認識，體會到醫生的價值，還真有點后悔當初沒選醫科呢!說著玩的知道，學的專業計算機在社會中也有著很重要的作用。由衷的為自己的收獲感到高興，也清楚地意識到身上所肩負的重任。
能免則免之。因此藥店特殊的定義給予顧客的特殊的表情。大多面帶焦慮，藥房里讓我感觸最深的要數每天匆匆的過客們藥店在眼中就是只有病人才光顧的地方。或面帶病容。總之，形形的面孔每天不斷地變換著，藥店仿佛是人生的大看臺，上演著各種喜怒哀樂的劇情!雖然每天早九到晚五的工作時間很漫長，甚至有時站到腿一陣一陣的酸痛但是聽到有的顧客不經意間對我態度的贊揚，一切的不忍都煙消云散，這讓我感到很欣慰并且我懂得將工作中出現避免不了困難努力去克服。同時讓我更加有信心做好實踐工作，更好的服務于大眾更好的服務于社會!
篇2
根據縣政府及食安委的有關文件精神，按照我局《餐飲服務食品安全“百日大會戰”工作方案》的實施步驟，8月11日至10月20日為“百日大會戰”行動的組織實施階段。我局將圍繞整治行動重點開展拉網式檢查，嚴格規范餐飲服務行業經營秩序，對違法違規行為進行嚴厲查處，對餐飲服務環節存在的食品安全隱患開展集中整治。
在此次行動中，我局將對餐飲服務單位食品安全狀況進行全面摸底調查，以學校食堂、建筑工地食堂、大型集中聚餐、農家樂旅游點、農村和城鄉結合部為整頓重點開展全面、徹底排查。重點從以下四個方面做好食品安全隱患排查整治工作。一是嚴查餐飲服務許可證持有情況。認真核查餐飲服務單位是否具有《餐飲服務許可證》，是否存在超范圍、超能力經營問題，對未經許可從事餐飲服務的，嚴格依法進行查處。二是加強對從業人員的教育培訓，規范食品及原料采購進貨渠道。檢查餐飲單位食品、食品原料采購查驗、索證索票和臺賬登記制度，食品添加劑使用報告備案制度和管理制度是否落實，特別對采購、使用病死、毒死或死因不明的畜禽動物及其制品、劣質食用油、不合格調味品、非食用原料和濫用食品添加劑等違法行為進行嚴厲查處，及時排查食物中毒事故隱患。三是檢查餐飲業涼菜、熟食鹵味、盒飯、生食水產品等高風險食品經營條件，對不符合條件的餐飲單位一律不得許可加工制作。四是加強餐飲單位餐（用）具消毒管理。重點檢查相關單位是否嚴格執行餐(用)具清洗消毒制度并建立消毒記錄，消毒方式是否符合衛生規范要求，從業人員能否掌握正確的消毒方法。
二、開展藥品“兩打兩建”專項行動
按照市局開展“兩打兩建”專項行動通知要求，我局結合我縣藥品市場的實際情況，從今年7月到12月，集中半年時間，在全縣范圍內深入了開展一場以嚴厲打擊藥品違法生產、打擊藥品違法經營、加強藥品經營規范建設和藥品監管機制建設為主要內容的“兩打兩建”專項行動。
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1 開展防雷施工技術交底會的必要性
1.1 開展防雷施工技術交底會是為了防雷設計和防雷施工嚴格保持一致的必要環節。
任何工程在施工之前,設計人員都會到現場作一個技術交底會,防雷作為電氣設計的一部分,電氣施工圖設計人員在進行施工圖交底的時候會對防雷部分做交底,這樣一來,再專門做雷施工技術交底會似乎就沒有必要了，可事實上,設計人員往往只根據圖紙設計內容進行交底,甚至有些防雷設計本身存在一些缺陷,這樣的交底工作不可能起到預期的作用。根據施工圖設計深度的要求，只根據圖紙往往讓施工人員在實際施工過程中，很多時候不知道該怎么做，在加上不同的人對同一規范有時會有不同的理解，往往會出現設計和施工不相吻合。有些地方有自己的地方標準，不常做該地方的設計人員容易忽略地方標準。
1.2 開展防雷施工技術交底會是為了讓《設計評價意見書》等施工圖評價或者審核意見書落到實處的有效手段。
由于建設方報建的人和現場負責人不是同一部門同一人，往往防雷中心出具的設計評價意見書到了他們手里就是一直放在檔案室里的，這樣，設計評價意見書，往往成了一紙空文，沒有起到實際的作用，因此重慶市防雷中心自2008年以來，要求建設項目開工之前必須進行防雷施工技術交底會，把評價意見書的內容落到實處，避免工程建設后出現難以更改的現象。
1.3 開展防雷施工技術交底會是后期順利開展防雷隱蔽工程分段檢查的保障。
防雷工程絕大多數都是隱蔽工程，防雷隱蔽工程的檢查是防雷監管工作的重要環節，為了保證工作的正常推進，建設方、監理方、施工方必須密切配合。開展防雷施工技術交底會可以提前告知后期的分段檢查工作要求，促進三方共同配合，從而順利完成防雷隱蔽工程分段檢查工作，最大限度地保證了防雷工程質量合格。
2 開展防雷施工技術交底會的技術要點
為了更好地發揮防雷施工技術交底會的事前控制的作用,根據筆者多年建設項目施工圖紙評價經驗以及開展防雷施工技術交底會和施工監審的經驗,筆者對此項工作的工作要點作出如下總結：
2.1 建設方介紹交底項目的情況：
a、項目名稱，包括哪幾個建筑體；b、周邊環境；c、各自的高度；d、各自的功能e、有無危化場所、易燃易爆場所；
a是為了方便檔案管理；b是為了了解四周是否有高壓線等容易引發雷擊的地形及物體,可以判斷那些地方需要加強防雷措施；c是為了方便判斷該建筑是否需要采取側擊雷等措施；d是為了了解該項目的重要性、是否需要采取特殊的防雷措施等；e是為了判斷防雷類別以及是否適用危化場所、易燃易爆場所需要的特別要求。
2.2 防雷監管部門技術人員根據建設方介紹的情況，結合施工圖紙、設計評價意見書以及實際施工過程中容易被大家忽略的地方進行技術交底。
a、首先指出設計有缺陷的地方。
b、對設計評價意見書逐一進行解釋。
c、結合施工圖集，從基礎接地開始按由下到上的順序進行說明。
基礎接地系統：水平接地體、垂直接地體、焊接要求、埋設深度。強電井、弱電井、電梯井等預留預埋要求。
引下線系統：引下線的類型、焊接要求、柱筋引下線利用主筋的數量要求、引下線與均壓環的連接要求、需要從引下線引出的預留預埋要求。
均壓環系統：均壓環的具體做法、從均壓環引出的電氣預留的要求。
等電位系統：重點說明豎直敷設的長金屬物需每隔幾層做等電位連接、衛生間等電位連接、機房的等電位連接的方式及連接材型。
接閃器系統：說明接閃網敷設在哪一層、焊接要求、需要從接閃網做的預留要求；接閃帶的支持卡高度、間距、焊接要求。重點要說明結構屋面層到屋面接閃帶之間的連接鋼筋要符合引下線的要求。
在對以上各方面進行技術交底的時候，要特別強調地方標準跟國標不一樣的地方。此項工程施工過程中需要引用的施工圖集。
d、介紹施工中會遇到和容易犯錯誤的部位，要使施工人員明白該怎么做，規范如何規定的。
e、防雷隱蔽工程的檢查分哪幾個階段檢查、檢查時間、參加人員、注意事項。
f、施工現場的防雷安全注意事項。
2.4 施工方提出是否具備施工條件、與其他工種之間的配合與矛盾等，向甲方提出要求，讓其出面協調等。是否有合同超出的內容，如果有，向甲方提出，請求增加費用。
參考文獻
篇4
三、讀好書，積極組稿參與直屬機關團委組織的2011年度“讀書&8226;實踐&8226;成才”讀書心得和優秀論文活動。依照建民主任對青年同志的多讀書。提修養，多奉獻”要求，邀請監事會局領導為青年同志推薦書目，號召青年撰寫讀書心得，積極參與直屬機關團委組織的讀書活動，并結合業務工作組織召開讀書心得座談會。
四、搭建思想交流平臺，結合“五四”召開青年座談會。通過黨總支和監事會局領導與青年同志的座談。引導青年同志認清形勢、堅定信心。
五、力圖把“走進央企博物館”主題活動系列化、品牌化，繼續在監事會青年范圍內推動“根在基層”調研實踐活動。將其與團支部主題團日活動相結合。引導青年通過深入基層、解基層的實踐中不斷學習、不時增長才干。2011年度擬組織一到兩次赴不同行業的中央企業進行觀賞、調研。
六、力爭與委內廳局開展一次青年沙龍或座談會形式的聯誼活動，促進青年間的交流溝通。
七、豐富文體活動。繼續開展羽毛球活動，使之成為監事會團支部的一個體育娛樂教育陣地。
篇5
__縣位于北京市東北部，是首都遠郊區縣之一。縣域總面積2226平方公里，其中山區面積占80；全縣總人口43萬，其中農村人口31萬，占72；在全縣19個鎮（鄉）、343個行政村中，山區村321個，其中深山區村182個，占53，1000多個自然村更是星羅棋布般地散落在崇山峻嶺的溝溝岔岔。__縣城距首都天安門80公里左右，而距密云縣城最遠的鎮（鄉）所在地，有80公里，最遠的行政村超過100公里，最遠的自然村在130公里以上。
經調查，__分局轄區藥品監管相對人的基本情況是：有藥品生產企業4家；醫院制劑室3家；藥品經營企業13家，其中：批發企業2家，零售企業11家（今年上半年又有5家企業中標）；藥品使用單位600家，其中：鄉鎮衛生院（一級醫院）以上醫療單位26家，下設門診部29個，企事業單位醫務室45個，民辦及個體開業醫15戶，村衛生室485個；另外，還有醫療器械生產、經營企業33戶，其中：生產企業7戶，經營企業26戶。
據統計，20__年全縣藥品銷售額10845萬元。其中，藥品使用單位，即縣、鎮、村三級醫療機構完成9152萬元，占84.4；藥品經營單位完成1693萬元，占15.6；在三級醫療機構實現的藥品銷售額中，縣級醫院占82.9（7583萬元），鎮級占8.9（822萬元），而485個村級衛生室僅占8.2（747萬元）。
20__年，全縣人均藥品消費額為252元，其中農村人均60元。
以上情況表明：（一）密云分局轄區監管對象點多、分散，監管的重點和難點是鎮、村兩級藥品、器械使用單位，特別是485個村衛生室；（二）密云藥品市場不同于本市城區或平原地區，主要特征是總量少、規模小、檔次低、體系不健全，處于萎縮低迷、運轉不良的狀態；（三）鎮級以下藥品市場只有使用單位，沒有零售網點；（四）全縣70以上的農村人口，藥品消費額僅占消費總額的6.8，農民仍是藥品消費市場的弱勢群體；（五）當前農村藥品市場的空白點，也是未來藥品事業發展的增長點，政府及其職能部門應采取有效措施，刺激農民的藥品消費。
二、市場現狀
從總體上看，__縣農村藥品市場基本健康有序。全縣尚無發現亂開藥廠，亂辦藥店，亂攢藥品集貿市場的現象；農民“疾無醫，病無藥”的現象也已根除，基本上有了“有醫可看、有藥可吃”的保障，尤其是有效的控制住傳染病之后，舊中國那種“千村薜荔人遺矢、萬戶蕭疏鬼唱歌”的悲慘景狀更是一去不再復返。然而隨著經濟體制改革和市場轉型，農村醫藥衛生工作失去了集體經濟的支撐，原有的籌資機制、辦醫(藥)形式以及農民健康保障制度受到了較大影響。隨之在藥品監管相對人當中出現的一些不規范行為，在廣大藥品消費者當中出現的一些不安全因素，不容忽視、令人堪憂。當前農村藥品市場和農民用藥存在的問題，主要表現在：
（一）監管對象法制觀念淡薄，農民群眾維權意識缺乏
從藥品監督管理的角度看，農村藥品監管相對人，特別是鎮（鄉）以下醫療單位無資質從業、無證照經營的現象普遍存在，在村級衛生室鄉醫中,一證多醫用的問題更為突出。經查，經縣衛生行政主管部門核準的641個鄉醫中，有485個是幾人共用一個證照的個體村醫。盡管這些人對醫療和醫藥知識只是一知半解，卻一人獨霸或幾人瓜分一個村莊，既行醫又賣藥，藥隨醫走。一旦查出違法問題，特別是違犯“藥品法”的問題，往往因為處罰主體難以確定而不了了之。
從醫從藥人員因為法制意識淡薄，違法行醫賣藥；而多數農民作為農村藥品市場的重要消費群體，也因為缺少法律知識，加之對村醫“離不開、惹不起”的敬畏心理，不知也不敢維護自己的消費權益，往往是“小病不敢看，大病看不起”，實在扛不住了，也是在一不知藥性，二不知藥價，三不知藥期的情況下，村醫給什么藥就吃什么藥，治好了病，感恩戴德；吃出了問題，也不知求援找“說法”，處于盲目、被動的消費之中，最終形成藥品消費的弱勢群體，甚至因病至貧，因病返貧。據統計，目前全縣人均年收入2500元以下的貧困戶中，50以上是因為家里有長期病號或曾有人得過重病造成的。
（二）藥品市場體系不健全，村醫一枝獨秀霸鄉里
受計劃經濟模式的影響，加以傳統的醫藥衛生管理方式的多年傳承沿襲，目前，全縣多數鎮（鄉），所有的行政村，更不用說自然村，只有醫療使用單位，沒有藥品銷售網點，農村 藥品市場體系極不健全，城鄉藥品資源嚴重失衡。因此，農民在藥品消費中沒有選擇的余地，只要用藥就得奔村衛生室或鄉鎮衛生院。醫生讓吃什么藥就得吃什么藥，讓吃多少就得吃多少，由此造成的重醫輕藥，以醫帶藥，以藥養醫，藥服從于醫的現象在農村普遍存在，農民用藥既不方便，更不實惠。
(三)管理制度不完善，重點環節問題多
藥品使用單位獨占了農村藥品市場，而多數鎮、村醫療機構的管理制度又極不完善，在藥品(包括醫療器械)的采購、儲存、使用等重點環節上存在不少較為突出的問題。
在藥品的采購環節上，采購者雖以鄉鎮衛生院為主，但不少村衛生室為圖方便和便宜，也直接進藥。以至逐漸形成農村當前用藥來源的四個渠道。一是縣醫藥公司供一點；二是鄉鎮衛生院以集中供藥方式送一點；三是村醫就近到外縣藥品經營企業購一點；四是從送上門的非法藥販手中買一點。進藥渠道不僅多，而且不規范，進藥過程中很少有人認真查驗售藥單位或個人的“藥品經營企業許可證”、“營業執照”、“法人委托書”等證照是否齊全有效，還有少數村醫受利益驅動，貪圖便宜，買假用假。從而，購進藥品的質量難以得到保障。
在藥品的貯存環節上，環境臟亂、條件簡陋。藥品器械與診室、居室、注射室同屋，與糧、油、蛋、菜共存，特殊藥品與普通藥品混放的現象屢見不鮮。受這些不良因素的直接影響，藥品發霉變質、過期失效的現象不斷出現，對農民用藥的安全有效造成嚴重隱患。
在藥品的使用環節上，用藥不合理，亂用、濫用，不懂配伍禁忌，甚至將七種不同藥品混在一起，一次注入患者體內。還有，反復使用一次性醫療器械，越權使用特殊藥品的現象也時有發生。
(四)從藥人員數量少，專業素質水平低
據統計，全縣藥品從業人員僅有352人。其中在醫療機構的256人，占72．7％；在藥品經營企業的96人，占37．2％。不管是在醫療機構還是在經營企業，這些從藥人員60％以上集中在縣城，40％分散在各個鄉鎮衛生院，而占農村絕大多數的村衛生室基本上沒有專業從藥人員。
從藥人員不僅數量少，而且專業素質低。在352位藥品從業人員中，具有藥學職稱的人員，不及總人數的50％。
由于占據農村藥品市場的絕大多數鄉醫沒有經過系統培訓，藥品專業知識匱乏，僅憑有限的衛生常識行醫賣藥，一些直接威脅農民用藥安全的現象，便不斷出現。一是進來一批藥，用完為止，不管過期沒過期；更有少數鄉醫以假當真，以劣頂好，“不管療效不療效，裝在瓶里都是藥”；二是“不管對癥不對癥，是藥就敢用”；三是一人雙角色，既當農民又做鄉醫，閑時下田澆水，忙時回家輸液，放下鋤頭拿針頭，下了果樹上“手術”，出了雞房進“藥房”。
(五)鎮(鄉)以下藥品監管出空白，農村藥品市場潛力待開發
由于農村醫療機構點多、分散、交通不便、監管人員數量少等客觀原因，目前鎮(鄉)以下的藥品市場，特別是鄉醫的藥品、醫療器械使用行為，出現了監管的空白。于是，村醫毫無顧及、惟利是圖；游醫來去自由，形影無蹤；藥販常來常往，銷假售劣。
針對這種情況，不管是原來的衛生行政主管部門，還是在藥監分局成立之后，都曾采取措施進行治理，但都見效甚微，“治不斷，停又亂”，事倍功半。如為保證藥品的進貨質量，衛生行政主管部門曾采取責成鎮(鄉)衛生院統一采購，向鄉村衛生室集中供藥的措施，但這些作法一是因為是否符合國家有關法規，尚有待商榷；二是因為村醫到鎮(鄉)衛生院取藥，往往“扎帳”；只要藥不給錢，鎮(鄉)衛生院不堪負重，畏而避之；三是村醫圖方便、貪便宜，就近、從賤由藥販手中直接進藥等等原因，使集中供藥的方式徒于形式而瀕于流產。
總之，對農村鎮(鄉)及以下藥品市場的監管，不管人們是否承認，是否情愿，己基本形成“欲管乏力，欲罷不能，雖未放任，卻已自流”的客觀局面。恰恰因為這種局面的存在，擁有30多萬藥品消費人口的農村藥品市場，既是當前監管的空白點，更蘊藏著極大的開發潛力，無疑是未來藥品事業發展的巨大增長點。
綜合分析上述存在問題，鎮（鄉）級以下農村藥品市場和農民用藥的現狀，基本可歸納為：是“藥品監督管理的空白，游醫藥販的樂土，滋假養劣的溫床，培育市場的重點”。
三、對策及措施
針對農村藥品市場和農民用藥的現狀，密云分局當前乃至今后一段時間的工作。應定位在：以農村藥品市場中的使用單位和經營企業為監管重點，疏、堵并舉，該管的管死，該放的放開；以建立健全市場競爭機制為手段；以培育和發展農村藥品市場、保證農民用藥既安全有效、又方便實惠為目標，不斷提高藥品監督管理水平，逐步推動農村醫藥事業的穩定發展。具體對策和措施是：
(一)提高認識，站在“三個代表”重要思想的高度，把健全農村藥品市場體系、維護市場經濟秩序，提高農民用藥水平，當做政治任務抓緊抓好。
發展農村醫藥衛生事業，既是先進生產力的客觀要求，又是加快經濟發展、促進社會穩定、保證社會公平的重要保證；醫藥衛生不僅是社會主義文化建設和精神文明的重要內容，還是反映一個社會文化程度的窗口；醫藥衛生服務既是人民群眾切身利益的需要，又是黨和人民群眾血肉聯系的具體體現。農民占我國人口的絕大多數，農民用藥現狀關系全國醫藥事業水平；農民健康關系整個中華民族的健康水平。因此，藥監部門一定要把農民的用藥和健康問題時刻放在心上，充分發揮職能作用，從切實代表、維護農民的切身利益出發，監、幫、促并舉，為建立體系健全、健康有序的農村藥品市場，而搞好幫、促；為保證農民用藥安全、有效、方便、實惠而抓好監管。
同時，藥監部門的干部、職工應時刻牢記市九次黨代會提出的首都要“率先基本實現現代化”的奮斗目標，清醒地認識到不盡快解決農村醫藥衛生資源不足與浪費并存、農民在很大程度上依然缺醫少藥的問題，就不能完成“人人享有初級衛生保健”這一小康社會的重要指標，而沒有包括農民用藥安全有效在內的農村現代化，就沒有完全意義上的首都現代化。由此而增強消除偏遠地區藥監空白點，搞好農村藥品監管工作的責任感、緊迫感和使命感。
(二)針對農村醫藥市場需求旺、農民用藥不方便的現狀，一切從實際需要出發，引導藥品經營企業把經營重點放到農村，因地制宜，重新布置農村藥品零售網點，改變醫療機構對農村藥品市場的壟斷局面，形成醫、藥并重，使用單位的“藥房”與經營企業的“藥店”相互競爭的市場經濟格局。
隨著京郊經濟發展和農村用藥需求上升這一商機的逐漸顯露，藥監部門應引導、推動藥品銷售熱點從城市向鄉村轉移，鼓勵有實力的藥品經營企業到農村辦店建點，盡快形成新形式下新農村的新的藥品銷售網絡。
聯系密云縣農村藥品市場的實際，重新布置零售網點的具體措施是：一鎮（鄉）設一店，一店帶幾點。即：在鎮（鄉）所在地設立一個藥品零售店，在鄉鎮1500人口以上的行政村，各設一個藥 品銷售點，由零售店負責管理零售點的經營行為。另外，針對多數村衛生室一證多醫用，以行醫為名，行賣藥之實的現實情況，還可與新辦藥品零售店統一標準，以自愿為原則，引導他們當中的一部分摘掉行醫的帽子，打出賣藥的招牌，改醫為藥，棄醫從藥。
不可否認，當前農村方方面面的條件都比較差，對新設店或點或衛生室改為藥店、點的標準、條件，既不可因陋就簡，也不能因簡而廢。要實事求是，因地制宜的制定切實可行的“店”、“點”標準和條件。比如：設在行政村的藥品零售點，只要具備“三專一訓”條件，即：專屋、專柜、專人，從業人員經過必要的專業培訓，即可準許營業，在經營中逐步完善提高。
密云19個鎮（鄉）中，除密云鎮外，已有10個鎮（鄉）設立或正在設立藥品批發或零售店，但全縣1500口人以上的行政村卻沒有一個設立藥品零售點的。因此，除補齊其余8個鎮（鄉）的零售店外，還可在每個鎮（鄉）選擇3—5個行政村設立零售點，形成17、8個店、70個左右點的銷售網絡，使農村藥品市場體系得到初步健全。如此對策可行，即可以敞開縣門、公開競標為首選，以縣藥材公司為基本力量，先從與河北省灤平、興隆眥鄰的古北口、大城子兩鎮做起，建店布點，抓好試點后，再逐步推開。
實施這一對策，不僅可以促進農村醫藥事業的健康發展，更可以在鎮（鄉）衛生院藥房與零售藥店之間和村衛生室與零售藥點之間形成競爭態勢，比服務、比質量、比價格，推動農民用藥的安全、有效，方便、及時，讓農民在藥品消費中得到更多的實惠。同時，還可奪回不法游醫藥販賴以生存的“根據地”。
（三）完善農村藥品市場監管網絡，消除偏遠地區監管空白點。
按照市局的統一部署，密云分局已組建了有縣人大、政府、公安、工商、技監、衛生等方面人員參加的特邀監督員隊伍。這支隊伍的作用除對全縣藥品市場秩序進行監督外，更主要的是對縣城及周邊地區的監督。之后，分局又倡導部分藥品使用單位和經營單位，分別建立了內部藥品監管機制，其作用一是單位、企業的自監自管，二是使用單位之間，經營企業之間，使用單位與經營企業之間的互監互管。
針對當前農村鎮（鄉）以下地區出現的監管空白，擬再采取建立特邀“藥情觀察員”隊伍的辦法，完善農村藥品監管網絡。具體作法，是在縣、鎮（鄉）兩級人大、政府的支持下，聘請鎮（鄉）人大專職副主任或政府主管衛生工作的領導，鎮計生專職干部，鎮（鄉）衛生院專業從藥人員，部分村委會主任或婦聯干部，組成每個鎮5人左右的鎮（鄉）村兩級“藥情觀察員”隊伍，委以當地藥品進貨渠道是否正常、游醫藥販活動蹤跡及規律、藥品使用和經營單位行為是否規范、農民用藥是否安全有效、方便等事責，簽訂相應的責任、義務書后，作為藥監部門的“千里眼”、“順風耳”，隨時搜集藥情，一般情況一月一報，特殊情況隨時上報，緊急情況立即報告。藥監部門則制定相應的激勵機制，不斷調動他們認真“觀察”的主動性和積極性。
這樣，縣級的“特邀監督員”，鎮村級的“藥情觀察員”，縣、鎮、村三級藥品使用、經營單位內部及相互間的監督機制，再加上群眾舉報制度，“橫向到邊，縱向到底，鎮（鄉）不漏村，村不漏點，上下聯動，轄區統一”的藥品監管網絡便可形成，只要各自的作用真正發揮出來，就一定能夠增加監管工作的力度，消除監管空白點。
（四）從增加從藥人員數量、提高從藥人員專業水平入手，增強從藥人員的整體綜合素質。
藥品市場的不斷發展和規范，必將對從藥人員的數量和質量提出更高的要求，擴大從藥人員隊伍，提高從藥人員整體素質將成為歷史的必然。藥監部門從肩負的“監、幫、促”職責出發，應采取專題講座，專家上課、綜合培訓、以會代訓等多種方式，向新的從藥人員灌輸專業知識，并組織已從業人員更新專業知識，以提高從藥人員隊伍的專業水平和整體素質，滿足人民群眾的需要。針對農村從藥人員數量少、專業水平低的現狀，密云分局擬推行從藥人員“持證上崗”制度。即：不管是使用、經營單位現有的從藥人員，還是有意從藥的人員，都要接受藥監部門一定內容、一定時間的專業培訓，領取培訓合格證后方可上崗從事涉藥活動，否則將依規給予懲處。
（五）堅持“五不變”原則，與相關部門協調好關系，形成共識、聯手作戰。
最重要的問題是要自覺地把藥監工作融入發展區域經濟的大局，通過推動當地經濟發展和社會進步，爭得當地黨委、政府的真正理解和大力支持，在政府的統一協調下，與衛生、工商等部門形成證、照統一管理的機制，維護藥品市場秩序；與公安、技監等部門形成攜手聯動的約定，隨時打擊假劣的態勢。這樣才能保持農村藥品市場的健康有序，保證農民用藥的放心、方便。
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內部控制是在一定的環境下，公司為了實現既定目標，充分有效地獲取和使用各種資源，在公司內部提供合理保證而實施的管控程序和方法。內部控制是公司應對外部風險、強化內部管理的需要。內部控制構成要素包括：(1)內部控制環境，包括內控的組織架構、文化建設、內部控制的管理制度等。(2)風險評估，指識別和分析控制目標的內部和外部風險，確定公司的風險承受度，重點評估公司的可控風險。(3)控制活動，指運用各種控制方法和措施，包括手工控制和系統自動控制等。(4)信息與溝通，是公允信息的確認與有效傳遞。(5)監控，包括內部評價和內部監督以及兩者結合使用。
2保險公司內部控制的內容和特點
保險公司內部控制是指保險公司董事會、監事會、經理層及各層級員工，為實現公司發展戰略和經營目標，依據各自的職責，采取一定的措施，合理防范和有效控制經營管理中的各項風險的機制和過程。我國保險公司內部控制是依據保險監管機構制定的保險公司內部控制基本準則，以行為合規、資產安全、信息真實、經營有效為目標，提高保險公司風險防范能力和經營管理水平，促進保險公司合規、穩健、有效經營。保險公司內部控制具有社會性和復雜性的特點。社會性是由保險的原理決定的，保險的原理是風險分擔，向投保人收取保費，由大家共同承擔風險，是一種管理或轉移風險的方法，可以將眾多的單位和個人結合起來，將個體應對風險變為大家共同應對風險，能起到分散風險、補償損失的作用。復雜性體現在保險公司在經營管理中要面臨眾多風險，如行業的合規風險、內部的營銷風險、研發風險、資金管理風險、信息技術管理風險、理賠管理風險、財務管理風險等，這都迫切要求保險公司做好內部控制建設。
3我國保險公司內部控制存在的問題及原因分析
3.1內部控制環境建設薄弱
多數保險公司內部控制環境建設比較薄弱。首先，內部控制建設的組織架構不合理。不少保險公司未制定合理的組織架構，僅總公司與分公司有獨立的內控部門，中心支公司及下級公司不再設立專門的內控部門，而分公司的內控部門也往往不能實現獨立性，多部門混合管理，權限不明，責任不清，運行效率較低，缺乏科學決策和良性運行的有效持續機制。其次，公司文化建設不到位。管理層及員工風險意識不足，對內部控制重視不足，缺乏戰略導向作用。在激烈的市場競爭中，公司管理層普遍重視業績目標，內部控制未得到各層級員工的實質性重視，不能將公司戰略發展與內部控制建設結合，未能充分發揮內部控制的保障作用。最后，保險公司的內部控制管理制度薄弱。不少保險公司內部控制管理制度未結合公司實際情況，簡單地照抄相關文件，制度不能完整覆蓋公司經營管理的各個環節，未明確公司各級員工的架構設置、權責限制、人員編制、工作程序和工作要求。
3.2內部控制執行落實不力
目前各家保險公司雖有建立內部控制管理體系，但是很多公司在執行方面都存在執行不力的問題，一方面體現在風險評估不足，另一方面體現在控制活動落實無力。剔除內部控制管理制度沒有貼合實際，無法有效執行的情形，更多的問題在于多數保險公司各層級員工未嚴格按照內部控制管理制度執行，如員工不清楚本崗位的風險內控要點，不熟悉內部控制管理制度，甚至將內部控制制度“束之高閣”，未將內部控制融入日常工作，以及識別評估風險能力不足，設計實施控制活動不細致。內部控制執行不力一是來自公司的考核政策，考核政策側重業績考核，內部控制指標未融入業務人員考核，這種考核導向勢必造成內部控制制度不能有效落實，各種內控風險問題層出不斷；二是來自公司的內控標準不細致、不明晰，執行方法不充足；三是來自日常的財務管控、法律合規管控不嚴；四是公司員工的內部控制管理能力不足，包括員工的風險識別與內控評估能力不足，管理能力、工作技能與內部控制管理匹配不夠，特別是內部控制管理的優秀人員缺乏，優秀人員不僅要求有職業道德觀念，還需要專業的工作技能，需要具備相應的風險管理與內控管理方法，這些在很多保險公司特別是分公司都很難實現。
3.3內部控制保證有效性不足
保險公司的內部控制保證包含信息的傳達溝通和內部監控，包括獨立董事、監事、部門的監督和內部控制評價與審計，涵蓋日常監督和專項監督，彼此相互聯系，共同發揮監督作用。首先，保險公司下級機構基層風險信息往往會打折上傳，上級機構對下級機構的風險信息不能及時全面準確掌握，對下級機構的監督會出現缺陷；同時保險公司部門之間的監督聯系不緊密，由于部門之間職責不明，協調不力，發現本部門外的內控問題不能及時有效反饋，或者出現風險內控問題，相互推卸責任，導致監督作用大大降低。其次，有些保險公司信息化系統建設不足，會計、營運基礎管理薄弱，無法及時有效反饋出內控風險問題，不能為內部控制活動提供有效的日常監督。最后，內部控制的評價與審計流于形式，問責機制執行不嚴。檢查形式上留痕的操作方法可以展現部分工作的開展，但是工作的進展更需要問題的解決，風險的降低與可控，以及如何在后期工作中規避風險與完善內部控制，也需要讓員工清楚合規底線。
4保險公司內部控制的完善對策
4.1加強內部控制環境建設
(1)設置合理的內部控制組織架構，明確責任分工總公司設立董事會、監事會、內控管理職能部門、審計部，各部門設內控管理崗；分支機構設立內控管理職能部門，各部門設內控管理崗，明確各自的職責權限，內控管理職能部門需要具有相應的獨立性。公司應建立由董事會負最終責任、管理層直接領導、內控職能部門統籌協調、內部審計部門檢查監督、業務單位負首要責任的內部控制組織體系。(2)加強公司內部控制文化建設內部控制需要從公司高層做起，公司董事會、監事會成員和公司高級管理人員應當帶頭主動遵守公司各項內控制度，重視內部控制建設，配備合適的內部控制管理人員。內部控制需要人人參與，人人擔責的文化氛圍，公司所有內外勤員工在經營活動中都需要遵守公司的內控制度，主動發現內控風險隱患，及時上報并改進，倡導有責任、有擔當的價值觀念。(3)不斷完善內部控制管理制度內部控制管理制度需要根據公司實際情況，結合外部法律法規、監管規定進行不斷改進完善；管理制度不僅需要定大向，也要明細則，即不僅需要確定公司各級員工的架構設置、權責限制、人員編制，還需要有清晰的工作程序、工作要求及工作要點，具有合規性、合理性、可識別性、可操作性。這也需要將內部控制評價與監督結果融入于制度的制定，服務于制度的完善。
4.2強化內部控制執行力度
(1)優化績效考核政策考核政策需要將內控指標融入公司高層的績效考核，同時也需要融入內外勤員工考核中，特別是業務人員與關鍵內控崗位人員的考核內控指標比重要有一定的“關注度”，將考核與年終的評級相掛鉤；同時內控考核指標需要合理匹配至對應人員，防止權責不匹配的情況。(2)完善內部控制活動程序從銷售控制、運營控制、戰略規劃控制、人力資源控制、計劃財務控制、信息系統控制、資金運用控制等多角度展開設計控制活動程序，以機構與條線縱橫管理為依托，全面梳理內控要點，明確內控標準，完善內控手冊，讓員工參與制定風險控制矩陣，讓員工清楚本崗位的風險點，熟悉內控流程，綜合利用手工控制、系統自動控制，結合內控監督不斷改進工作。(3)加強財務、法律合規的日常控制活動公司日常經營活動推動全面預算控制實施，財務人員嚴格按照公司規章制度執行，對于不合規、不合理發票不得隨意通融，對非常規事項需提交法律合規部審查，審批后才能發生，加強日常監控。(4)提升員工風險識別與內控管理能力公司一方面定期對部門風險內控要點進行梳理，加強對員工的合規風險和內控管理培訓，加強對員工工作技能的培訓，提升公司員工的風險識別能力與內控管理技能；另一方面，適當引入優秀的內控管理人才，由有能力的內控管理者掌舵，服務于公司的戰略發展。
4.3增強內部控制有效保證
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二、建立和完善各種制度，做到依法治理
完善的制度是企業平穩運行的保障，2005年，我局為提高管理水平，實現依法治局，建立和完善了各種制度，市局和各縣（市）局先后制定了《行政執法首問責任制》、《執法責任追究制》、《執法質量監督制度》、《群眾評議制度》，并完善了合同的管理與審核制度，隨著制度的規范，全市系統依法治理工作有較大的進展。
三、搞好對煙草行政執法質量的評議和案卷的評查，提高行政執法質量
為解決長期以來困擾煙草行業的執法不規范問題，切實維護行政相對人的合法權益，我局在7月份對全市系統的行政處罰案卷進行評查并對煙草行政執法質量進行了評議，共評查案卷139份，并評議了我局所轄的四個縣市局的行政執法情況，從評查和評議結果看，案卷基本符合要求，對行政相對人的違法事實的認定、處罰依據的選擇基本準確，通過評查評議，督促了專賣人員學習法律知識，提高其執法水平。
四、為維護本局利益積極參加訴訟
為維護本局的合法利益，我局積極應訴歐非亞訴煙草公司違約案，一、二審法院均駁回其訴訟請求。此外，還啟動了對曾迪新借款一案的訴訟程序，在市中級人民法院提訟。劉德凡、邱華英與我局勞動糾紛案的相關準備工作正在積極進行中。
五、給出法律意見，為領導決策提供參考
“深化改革、推動重組、走向聯合、共同發展”是煙草行業發展的趨勢，益陽市局為適應這一趨勢，在今年加大了改革的力度，首先，進一步完善了煙草專賣網建工作，草議了與“白沙物流”的合作協議。其次，根據公司法律顧問葉青的法律意見書，對“金創”、“金葉”兩個“三產”公司提出了整改建議，進行變更登記注冊，選舉產生董事會、監事會，實行董事會領導下的經理負責制，幫助其初步建立各項規章制度。
六、提高打擊煙草領域違法犯罪力度，切實維護消費者利益
我們一直把打擊煙草領域里的違法犯罪作為工作的重要組成部分。今年到目前為止，共查處各類違法案件114起，各類涉案卷煙31061條，其中假冒卷煙21958條，煙葉20.31噸,卷煙紙28件,制假煙機一臺,搗毀制假窩點一個,罰沒收入7.04萬元，很好地凈化了本地卷煙市場。
七、依法實施行政許可
為樹立依法辦事形象，依法實施行政許可，推行政務公開，我局按照〈〈湖南省煙專賣局關于統一制作政務服務中心公示欄的通知〉〉的規定設立了“依法辦事示范窗口”，并于6月21日至7月8日對各縣（市）局的政務大廳的布置進行了實地考察，提出了具體要求，統一了政務中心的公示內容，同時要求縣（市）局根據當地的實際情況指定專賣管理所就近根據申請人的要求上門受理申請，實行服務承諾，嚴格規定許可證的審核、審批、發放應在法定期限內完成。
明年的工作安排如下：
1、做好五五普法規劃和開局工作；
2、繼續完善我局的各項制度，并對已建制度的落實情況進行評估；
3、做好相關訴訟案件的后續工作；
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本刊記者：首先，請您介紹一下交行董事會辦公室（以下簡稱“董辦”）的主要職責。
朱克鵬：董事會辦公室是現代公司特別是上市公司一個重要的常設機構。雖然各家公司對該機構的稱謂不盡相同，有的叫董事會秘書部（局），有的叫證券事務部（辦公室），但在實踐運作中，該機構作為“董事會日常辦事機構”的職能定位大致是相同的。從銀行業的監管規定看，中國銀監會2005年9月頒布的《股份制商業銀行董事會盡職指引（試行）》第49條明確規定：“董事會應當設立專門辦公室，負責董事會的日常事務”。另外，《交通銀行股份有限公司章程》第151條也規定：“董事會下設董事會辦公室，負責股東大會、董事會、董事會各專門委員會會議的籌備、信息披露，以及董事會、董事會各專門委員會的其他日常事務”。
交行董事會辦公室于2002年5月開始運作，起初是與辦公室合并辦公。為了適應我行深化股份制改革和完善公司治理工作的需要，董辦于2004年3月正式單獨設立，成為總行的一個職能部門。四年多來，在監管機構的指導和總行領導的關心下，在總行各部門和各家分行的大力支持下，董辦工作已逐步邁入正軌，內部管理也取得了階段性成效。
目前，我行董事會辦公室下設三個部，分別是綜合管理部、投資者關系部和信息披露部。綜合管理部的主要職責是組織籌備召開董事會及各專門委員會會議，開展有關專題研究，做好董事聯絡和服務，承擔部門日常事務管理等；投資者關系部的主要職責是組織籌備召開股東大會，組織開展定期業績、國際路演等活動，接待投資者和分析師日常來訪，承擔股權日常事務管理等；信息披露部的主要職責是組織披露定期報告和各類臨時性公告，負責股價敏感信息的收集和管理，與監管機構和證券交易所保持溝通等。雖然三個部的分工各有側重，但在日常工作中，這些職責實際上是環環相扣、密不可分的。
盡管董辦的職責是十分具體的，但我的切身體會是，董辦的核心職能基本上可以概括為服務、協調和參謀三個方面。服務職能是董辦需要發揮的首要職能。董辦的各項日常工作，要始終堅持將“為投資者和董事提供優質服務”作為中心要旨，要通過不懈努力，提高服務意識、服務質量和服務水平。協調職能則是因為董辦直接服務于公司的決策機關董事會，進而服務于公司的最高權力機關股東大會。為了確保股東大會和董事會決策的合理順暢，體現決策的戰略性和前瞻性，董辦應當在相關重大決策的醞釀、溝通、審議和監督執行等環節，充分發揮綜合協調的職能。參謀職能主要是基于董事會并非我行的常設機構、董事的來源比較廣泛以及相關會議時間短暫等客觀因素，需要由董辦這個日常辦事機構聚集研究力量，針對我行改革發展中出現的、特別是上市后面臨的有關課題，開展深入細致的專題研究，從而給董事會提供科學決策的參考依據。
從目前的情況看，我行董辦在發揮服務、協調和參謀三大職能方面，與監管機構、投資者和董事會的要求還存在比較大的差距。因此，我們還需要繼續加倍努力。
本刊記者：交行自2004年深化股份制改革以來，公司治理的總體架構以及“三會一層”的運作情況如何，有了怎樣的改變和提高？
朱克鵬：2004-2005年，交行按照國有商業銀行改革的總體部署，通過實施財務重組、引進境外戰略投資者和股票公開發行上市“三部曲”，順利完成了深化股份制改革的階段性目標，成為我國境內首家登陸國際資本市場的商業銀行。作為深化股份制改革的一項重要內容，近年來我行在完善公司治理方面進行了一系列積極而富有成效的探索。
目前，我行已基本完成了現代公司治理架構的基礎建設。具體表現在以下四個方面：一是通過引進境內外戰略投資者和股票公開發行上市，形成了多元化的股份和股東結構；二是嚴格按照法律法規和監管規章，建立起股東大會、董事會、監事會和高級管理層相互制衡、獨立運作的治理組織架構；三是形成了比較完備的現代公司治理規章制度體系；四是基本理順了股東大會、董事會、監事會和高級管理層及其下設專門委員會各自的權責邊界和報告路線。
近年來監管機構領導曾多次指出，加強董事會建設是完善商業銀行公司治理的核心和關鍵。對此，我行主要是從以下三個方面開展工作：
一是組建高素質、專業化和國際化的董事會。截至2006年8月底，我行董事會共有18名成員，包括執行董事3名、非執行董事10名和獨立非執行董事5名。執行董事平均擁有超過20年的銀行從業經歷；兩名非執行董事是由匯豐銀行選派的具有豐富銀行管理經驗的人士；5名獨立非執行董事都是商業銀行、財務會計、企業管理等領域的資深專家，其中有3名分別來自英國、美國和中國香港。
二是充分發揮董事會的戰略決策功能和董事會各專門委員會的決策咨詢功能。在每次董事會及專門委員會會議上，董事們發言都很踴躍，討論審議某些議案發生爭論也是常有的事。各專門委員會定期聽取高管層提交的報告并向董事會報告審議意見和建議，由董事會責成高管層落實或整改。我行高管層對董事提出的意見和建議非常重視，凡是能夠吸收采納的都盡量予以采納。
三是積極支持和保障董事勤勉盡責。除了積極參與董事會決策外，多位行外董事還深入到我行基層分支機構開展專題調研，提出了很多有價值的意見和建議。我行董辦還專門編發《每周訊息》、《董事工作手冊》等，確保董事能夠及時、全面掌握我行以及銀行業、資本市場的發展動態。此外，為了給董事勤勉盡責提供保障，我行還根據市場慣例給董事購買了責任保險。
近年來，我行監事會在明確職責定位的基礎上，重點探索充分發揮監督功能的有效途徑：一是對董事、高級管理層履職情況進行問卷調查，以督促董事會和高級管理層將相關工作落到實處；二是就全行經營管理中的重大問題對高級管理層進行質詢；三是針對日常工作中發現的問題，向高級管理層及有關職能部門發送監督建議書或內控管理提示函；四是通過驗證會計師事務所的樣本抽取、審計覆蓋面等情況，對會計師事務所的工作情況進行再監督；五是面向全行員工開通監事會信箱，廣泛收集各類意見和建議。
此外，擁有一支專業、務實、團結的高級管理層隊伍，是我行公司治理的重要特色之一。目前，我行高級管理層大多數都擁有超過20年以上的銀行從業經歷。近年來，在董事會的指導和支持下，高級管理層的執行能力和管理水平顯著提升，不僅在業務經營上連續創造出歷史最好成績，而且還在加快推進戰略轉型方面取得了明顯成效。
特別需要強調的是，自2004年我行深化股份制改革以來，我行“三會一層”在實踐運作中，不僅做到了相互獨立、相互制衡，更重要的是，各治理機關之間始終都保持著高度和諧的關系，從而確保了公司治理運作的協調、順暢。
本刊記者：作為交行投資者關系管理領導小組組長，蔣超良董事長提出要力爭使我行的投資者關系管理工作成為國內同業一流的工作目標。能不能介紹一下近年來交行是如何開展投資者關系管理工作的，又有哪些特色？
朱克鵬：蔣超良董事長以及我行其他領導都十分重視投資者關系管理工作，強調全行上下都要樹立強烈的股東意識。目前，我們都已認識到，投資者關系管理是公司戰略的重要組成部分，在增強市場對公司認同度、提升公司形象和核心競爭力、贏得股票溢價和增值、實現股東價值最大化等方面具有十分重要的作用。
在2005年上市過程中，我行開展了行程涉及三大洲九大城市的全球路演活動，在短短的18天時間內共舉辦87場投資者見面會，與全球投資者進行了積極有效的溝通。鑒于我行IPO時在投資者關系方面的出色表現，我行獲得了國際知名的《投資者關系雜志》頒發的“初次公開發行最佳投資者關系獎”。
上市伊始，蔣超良董事長就親自主持召開了投資者關系管理專題工作會議，深刻闡述了投資者關系管理的基本內涵以及開展該項工作的重大意義，并提出了要盡快使我行的投資者關系管理工作達到國內銀行一流水平的總體工作目標。根據蔣董事長的指示，我行的投資者關系管理工作主要從以下四個方面入手：一是健全投資者關系管理的組織領導體系和工作體系，成立了以蔣董事長為組長的投資者關系管理領導小組和以首席財務官為組長的投資者關系管理工作小組；二是制定投資者關系管理辦法和工作規程，明確投資者關系管理工作的總體思路和工作要點，逐步完善投資者關系管理工作的規章制度體系；三是認真組織籌備定期業績、國際路演、電話會議等投資者關系活動；四是組建投資者關系管理工作團隊，規范高效地接待境內外投資者和分析師來訪。
我行2005年6月上市以來，先后成功舉行了2005年中期業績、2005年第三季度業績、2005年年度業績、2006年第一季度業績、2006年中期業績的活動。通過舉辦業績新聞會、證券分析師會、一對一會談、接受境內外著名財經媒體專訪、電話會議、早餐會、國際路演等形式多樣、內容豐富的投資者關系活動，我行高管層與投資者、分析師、新聞媒體進行了充分有效的溝通。此外，自上市至2006年8月底，我行投資者關系管理工作團隊已先后接待了超過150個批次、總數超過500人的境內外投資者和投行分析師來訪。
為了提高工作的質量和效率，我行在學習借鑒國際先進銀行最佳實踐標準的基礎上，緊密結合自身實際，努力夯實各項基礎性管理工作：一是建立了包括近150名境內外投行分析師的資料庫，動態跟蹤掌握分析師對我行的最新評價，摘編分析師報告供董事會和高管層參閱；二是定期開展H股機構投資者股東認證，撰寫H股結構分析報告，供董事會和高管層了解機構投資者持股情況、投資風格和地域分布；三是認真組織編寫Q&A手冊和主旨信息，為行領導和投資者接待團隊準確把握溝通口徑提供強有力的支持；四是提供多種形式的電子化信息溝通平臺，如網頁、電子信箱、電話熱線、傳真等，為投資者、分析師與我行的日常聯系提供了便利。
通過近一年多來的努力，我行的投資者關系管理工作贏得了境內外投資者、分析師和新聞媒體的一致好評。2006年5月，在亞洲著名英文財經類雜志《金融亞洲》主辦的“最佳投資者關系”評選活動中，我行在所有中資H股上市公司中排名第五，在中資金融類H股上市公司中排名第一。
本刊記者：交行在上市后的信息披露方面遵循怎樣的原則，具體工作中是如何執行的？
朱克鵬：及時、充分、一致的信息披露，是我行投資者關系管理的基礎和前提。我們從上市以來的信息披露實踐中深刻體會到，信息透明度高（當然是在不損害自身商業利益的前提下），不僅充分表明我行對改革、發展、管理成果的高度自信，而且有利于持續增強投資者對我行的信心。
2005年，作為境內首家赴境外發行上市的商業銀行，我行在沒有任何先例可以借鑒的情況下，本著對投資者高度負責的態度，認真起草H股招股說明書，不僅對我行改革、發展、管理等方面的優勢和亮點進行了系統歸納，同時也對風險因素、業務和管理中的欠缺以及有關違規違法案件等作了充分的披露。事后證明，這一做法取得了很好的效果。
上市后，我行根據法律法規和香港聯交所證券上市規則的要求，逐步建立起信息披露和會計報告管理體系，基本理順了股價敏感信息的收集、管理、披露和保密工作機制，并就信息披露的有關事項，組織開展了針對董事和高管人員的專題培訓。在此基礎上，我行堅持按照國際標準，及時、充分地對外披露信息。截至2006年8月底，我行已先后組織完成了定期業績報告以及有關重大事項的24份公告。我行是國內銀行同業和香港H股上市公司中第一家按照國際財務報告準則編制并對外披露財務報表的上市銀行，而且我行在香港聯交所證券上市規則目前并沒有強制性要求的情況下，還主動按季公開披露財務報告。2006年8月，在美國ARC國際設計協會舉辦的年報年度評選中，我行2005年度年報設計分獲亞洲地區性商業銀行“財務數據內容設計”銀獎和“全書內容設計”銅獎、全球銀行及財務機構“財務數據內容設計”銅獎和“年報總體設計”優異獎。
此外，為了應對市場上可能出現的特殊情況和突發事件，我行還建立并逐步完善了危機事件管理機制。該機制目前已經開始在實踐中發揮積極作用，如針對H股股價的異常波動、媒體失實報道或無端炒作等，我行都在第一時間了新聞稿或澄清公告，從而滿足了市場及時了解相關情況的要求，體現了我行對投資者的充分尊重，同時最大程度地避免了這類事件對我行聲譽和股價的負面影響。
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第三步：激勵，規范薪酬管理體制；
第四步：出海，走出去從整合開始。
按照十八屆四中全會的要求，國務院國資委推行了“四項改革”試點工作，這標志著國企改革正式拉開序幕，從事基礎設施建設的企業將成為改革的重點。展望未來，鐵路施工行業發展環境依然復雜，既存在有利于企業發展穩定的因素，同時也存在不少制約和挑戰。
企業改革面臨的形勢分析
發展優勢。一是支持中國經濟長期增長的基本面并未發生根本變化，工業化、城鎮化的步伐加快，基礎設施建設市場發展仍具有較大的發展空間，在宏觀經濟政策和經濟結構調整改革措施的助推下，穩增長總方向不會改變，中國經濟繼續保持平穩發展的態勢，建筑企業仍將處于經濟社會發展的戰略機遇期。二是中國中鐵各工程局產業鏈發展基礎良好，風險管控能力較強，業務布局比較合理，專業技術和研發能力和項目管理能力突出，特別是在高速鐵路施工領域的施工技術已達到國際先進水平。三是“十二五”末以及“十三五”期間，全國鐵路基本建設投資仍將維持在高位，區域鐵路建設市場逐步興起，城市軌道交通建設方興未艾。隨著城鎮化進程明顯加快，目前我國城鎮化水平仍處于加速發展階段，預計2020年城鎮人口將達到8.7億，城鎮化率將達到60%，城鎮化將帶動基礎設施建設需求在25萬億元以上，四是國家推動“一帶一路” “互聯互通”等戰略規劃初見成效，高鐵的發展和施工能力也普遍得到了國際的認可，高鐵走出國門指日可待，發展前景廣闊，必將帶動國內鐵路施工行業的大發展。
發展劣勢。一是全球經濟處于深度轉型期，經濟復蘇仍然面臨風險，中國經濟內生增長動力有待增強，政府債務水平上升較快，資源環境約束凸顯，調結構、轉方式的改革任務十分艱巨，發展的不確定性仍然存在，靠基礎設施投資拉動的經濟增長方式已經不能適應可持續發展的需要。二是鐵路施工企業普遍存在管理模式比較粗放，盈利能力不強等問題。企業的管理模式還處于粗放型發展的狀態，企業的發展質量未能與其發展速度相匹配。盈利能力不足、資產負債率居高不下等問題還相當突出，鐵路裝備產品結構單一，科技創新、自主研發能力有待提升。三是現代企業制度還不完善。雖然上市企業進行了公司治理改造，但是法人治理結構運作有效性和規范性還有很大差距，董事會、監事會、經理層職能界定，規范運作的能力還有待提高。四是市場競爭日益激烈。越來越多的建筑企業加入到鐵路和軌道交通工程建設領域，市場形勢非常嚴峻，中國中鐵系統雖然具有一定行業優勢但仍處在轉型升級階段，要保持當前的市場份額，提高企業市場競爭能力任重而道遠。
國企改革政策對鐵路施工企業發展的影響
近日，中央企業及地方國資委負責人年度會議上，將國企分類改革、發展混合所有制、試點員工持股、完善現代企業制度、剝離企業辦社會職能、推進“四項改革”試點列為今年五大工作要點，首先在建筑、電力、鐵路等產能過剩的市場競爭性行業進行試點改革工作。鐵路施工企業作為競爭性行業的國企必將成為這次改革的中堅力量，必將對企業股權結構、運作模式、科技創新等方面產生深遠的影響。
試水混合所有制改革。鐵路市場領域符合高度市場化的特點，鐵路施工企業可以根據行業特點在鐵路裝備制造、技術研發等領域嘗試股權多樣化改造，吸引民間優良資產和技術入股，探索員工持股的新途徑，讓國資、民資、外資等各種所有制資本取長補短，增強鐵路施工企業的核心競爭力。
完善公司治理改造。根據股權多樣化建立規范的法人治理結構，開展董事會選聘高級管理人員、業績考核和薪酬管理改革工作，建立規范的鐵路施工企業職業經理人市場，形成能進能出，能上能下的管理機制，制定與經營業績、風險和責任相匹配的差異化薪酬管理制度。在這樣的改革路線圖之下，鐵路施工企業將按照十八屆四中全會描繪的發展目標，不斷增強企業實力，必將繼續成為國民經濟發展的主導力量。
推進鐵路施工企業發展要邁好“四步”
第一步：改革，完善現代企業制度。中國中鐵作為上市公司在成員企業中基本建立了完整的現代企業制度，在公司治理的運行中，要以董事會作為公司治理結構的核心完善現代企業制度，在以下三個方面不斷完善和規范。
一是發揮戰略規劃的風向標的作用。董事會是戰略規劃的決策者，要能夠把握鐵路市場經營環境的變化趨勢，明確建筑產業發展方向，聚焦主業和多元化發展的途徑，優化市場為導向的資源配置，重視以戰略引領企業發展，引導企業“做大做強”向“做優做強”轉變，推動企業從粗放型管理向集約型管理發展，同時建立戰略滾動調整機制，加強戰略動態管理，使各項戰略適應形勢新變化。用戰略引領推動企業持續穩定發展。
二是發揮重大事項決策的主導作用。發揮董事會“把方向、決大事、控風險”職能，按照沒有經過可行性論證的重大項目不上專家委員會、總經理辦公會研究，沒有經過專家委員會、總經理辦公會研究通過的不上董事會決策的原則，進一步細化項目可行性論證工作流程，科學組織重大項目可行性論證評審工作，提高項目效益與風險的預測能力。合理控制投資規模、資產負債率，有效防范投資風險，努力提高項目的運作能力和投資效益。
三是建立和股權多樣化相匹配的公司治理運行機制。要穩妥、規范、有序發展混合所有制改革，建立適應股權多樣化需要的股東會、董事會，體現各方參股股東意志，提高股東會、董事會的運行效率和質量，逐步減少董事會與經理層的成員交叉，解決內部人控制問題。為促進鐵路施工企業可持續發展打下良好的基礎。
第二步：創新，保持行業領先地位。圍繞中國中鐵整體發展戰略，緊密結合高速鐵路、城市軌道交通、重載鐵路、建筑工程及信息技術等相關領域開展自主創新，進一步建立和完善以企業為主體、市場為導向、產學研相結合的科技創新體系，以技術創新帶動企業科研、施工、裝備制造和管理水平的提高，把鐵路施工企業建設成為創新型、科技型、知識型、節能型的現代化高科技企業集團和綠色智能軌道交通產品、服務提供商。
要結合市場需求、產業布局和企業發展，依托重大重點工程項目，開展科技攻關，以保持專業領域的技術領先地位，形成一批具有自主知識產權，達到國際先進水平的核心技術。要大力實施科技興企戰略，不斷完善科技創新機制，擴大工程項目創新立項，建設科研開發隊伍，培養一批國際一流的專家隊伍，加快科研成果的轉化應用，在高速鐵路、橋梁、隧道、電氣化、城市軌道交通等關鍵領域的技術創新擁有一批重大科研成果，提高中國中鐵的核心競爭力。
第三步：激勵，規范薪酬管理體制。鐵路施工企業要根據報酬與風險相匹配的原則，采用高薪酬和期權相結合的方式，建立公開、規范、合理的薪酬結構，注重長期激勵機制的建立。股票期權作為中長期激勵方式要引入薪酬結構。發揮董事會薪酬與考核委員會在公司高管業績考核和薪酬管理工作中發揮主導作用。明確高管業績考核和薪酬管理的原則和依據。即高管的工資增長幅度不超過職工工資增長水平，高管的年薪總額和職工平均年收入要有合理差距，董事會要結合企業發展水平和職工平均工資增長水平，對高管薪酬進行總的控制并依據高管年度考核指標進行考核評價。要根據國資委“業績升薪酬升，業績降薪酬降”有關要求，在實踐中不斷探索通過業績考核合理拉開高管薪酬差距，達到高管業績考核差別化、個性化、規范化，實現激勵的目標。
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一、關于內部控制建設，自建還是委托咨詢機構建設問}
目前國有企業進行內部控制體系建設有以下3種模式：
（一）自行建設的模式
采取自行建設模式設計內部控制體系的企業，其優勢是企業對自身管理模式清楚，因此內部控制體系建設比較符合企業實際，適用性較強。但要防止可能出現由于人員配備，以及具有較完整的內部控制理念和相應管理能力的經理層和具備內部控制知識、技能和實際操作經驗的工作人員不足，導致設計的規范性和全面性較差。
（二）聘請專業咨詢機構，以咨詢機構為主的模式
筆者不主張該模式，因其容易造成較多的內部控制適用性和可操作性問題，需要較長時間磨合。一方面，由于咨詢機構對企業管理模式和企業文化了解不深，需要從頭開始。因此，占用了大量的時間進行前期調查準備，使內部控制建設緩慢。另一方面，企業往往把內部控制建設工作拱手交給咨詢機構，自己人員配備不足，在建設工程中，自己內部控制隊伍建設和內部控制人才培養缺失，導致日后保障和持續改進內部控制體系有效實施的人才隊伍不足。第三，可能出現制度建設的理論化、模板化傾向，從而出現設計完成的體系與企業生產經營實際脫鉤，可操作性較差，執行有效性受限制，企業磨合期過長。
（三）聘請專業咨詢機構，以企業為主的模式
該模式應該是一個較適合企業實際情況、具有一定可操作性的模式，且可節約費用成本。但需要企業增加專業部門和人員。一方面，企業人員與咨詢機構人員共同構成內部控制建設小組，取長補短。企業抽調人員構成內部控制體系建設的主要力量，他們熟悉本企業生產經營特點，能夠保證體系設計源于實際，提高適用度。另一方面，咨詢機構專業人員內部控制建設經驗豐富，對風險評估、控制活動等風險管理技術掌握相對嫻熟，對內部控制體系完整性和規范性掌握更加全面，在具體技術操作和體系規范設計方面可以為企業提供咨詢和幫助。
二、關于與咨詢機構配合和企業自身問題
（一）了解咨詢機構協助企業建立企業內部控制的關注點
一是關注企業內部控制環境，他是保證企業建立內部控制體系的基礎；二是關注企業風險意識，企業內部控制規范是以風險為導向；三是關注企業現有制度，內部控制制度不是重建，他有可能是改建，也有可能是升華；四是關注企業經營模式，內部控制不是模板，只有了解企業，才能量身定做；五是關注企業內部控制建設方案，方案要具體到時間節點；六是關注企業是否做好長期工作準備，內部控制制度建設是持續工作，需要企業充分保障。
（二）企業在內部控制建設中工作要點
一是領導重視，掛帥參與；二是認識一致，組織保障；三是全員參與，全員配合；四是人員保證，宣傳到位；五是相互信任，充分交流；六是深度互聯，說透摸清；七是做好診斷，擬定計劃；八是做好業務流程，進行梳理和再造；九是風險和措施相對應，制度落地可執行。
（三）企業要對自身診斷分析
一是對本企業業務進行梳理分類，診斷是否按照業務流程走向，描述到具體崗位，具體描述的內容，是否責任清晰；二是審定應有的控制點是否存在，風險點的尋找和確定是否完善，相應的內部控制是否明確和到位，流程管理中是否存在不符合企業實際或缺失以及重復、復雜等；三是針對現狀診斷，要有一個符合自己實際情況的改進目標。
三、內部控制設計與企業實際相結合問題
企業應實現以自主設計、自主建立符合企業生產經營特點的內部控制制度體系。以本企業現行的各項規章制度為基礎，全面梳理企業業務流程，全面總結提煉本單位管理經驗，使內部控制制度符合企業實際。
企業在內部控制設計中要注意：一是控制活動要與實際控制目標相一致。企業內部控制活動設計中，在確定了關鍵控制點、業務流程和控制內容后，就要針對這些內容采取相應的控制措施或控制手段，它是內部控制設計是否有效的關鍵。企業的控制活動設計是否有效，檢驗標準就是其結果能否與實際控制目標相一致。二是內部控制設計要與實際業務流程各職責相結合。企業在全面梳理各項業務和重大事項，認真分析關鍵環節存在的各種內部、外部風險的基礎上，結合生產經營的特點，設計內部控制業務流程，并據此制定《權限指引》。并根據不同層次、不同級別的職責范圍和管理要求，合理分配和確定權限和責任，對授權進行系統管理。三是內部控制設計要與企業實際風險管理相結合。收集整理內部、外部各類風險信息，并匯總形成各項業務風險清單。針對風險清單確定的風險，要進行分類，并進行風險識別，對已識別風險通過調查問卷、訪談、專項會議等形式進行較為科學的風險評估，確定主要風險，次要風險，一般風險等，同時確定風險差異化的容忍程度。
四、內部控制建設與執行問題
（一）內部控制建設的關鍵是執行
內部控制設計到位、共識到位是執行的基礎，檢查和考核到位是執行的保障。執行到位分為以下6個階段：認知階段、共識階段、學習階段、執行階段、評價階段和監督考核階段。分批執行、動態調整、不斷細化、不斷完善，是執行到位的必要手段。內部控制建設和執行存在著隱形影響，如管理者的認知程度、風險偏好、責任心、人員素質和企業文化等都會影響內部控制的建設與執行。因此要依靠設計者的牽引和推動，以及管理者開展內部控制的決心，存在一個長期的潛移默化過程。
（二）企業要處理好保證內部控制有效執行的制衡機制、激勵手段和監督機制
從內部控制的設計上梳理，通常情況下，企業均能夠找到關鍵風險業務流程，并且能夠貫徹內部控制的制定原則，形成較為完善的理論框架。如果企業的各個部門能夠嚴格遵守規定的內部控制制度，就會有效降低企業的經營風險。但是，實際情況中，往往存在企業有較為完善，合理的內部控制制度，卻無法有效發揮作用，在執行過程中出現問題。因此，為了保證企業內部控制的有效執行，應該處理好以下三個方面：
1.內部會計控制設計的制衡機制。通過會計信息的綜合反映和及時披露，發現和查找內部控制存在的問題，及時修訂和改進。
2.內部控制設計中合理使用的激勵手段。設計合理的激勵機制，對內部控制的執行起到一定的促進作用，但一定要看到激勵機制的反作用，即為了追求目標，而出現盲目追求和造假的可能性。因此，要完善激勵與責任的控制。
3.內部控制設計中的監督機制。監督機制是內部控制有效實施的保證，包括內部審計監督和外部審計監督。企業要重點強調自我審計監督隊伍的建設。
五、關注內部控制缺陷和持續改進問題
（一）內部控制缺陷問題
企業應當制定內部控制缺陷認定標準，對監督過程中發現的內部控制缺陷，分析缺陷的性質和產生的原因，提出整改方案，采取適當的形式及時向董事會、監事會或者經理層報告。內部控制缺陷包括：設計缺陷和運行缺陷。企業應及時發現內部控制缺陷，促進內部控制的持續改進。
（二）持續改進問題
企業在內部控制的實施過程中，必須要關注持續改進問題。由于環境和企業經營的變化，企業現有內部控制制度在具體實施過程中，可能會暴露出一些問題，例如體系不夠完善、內容不夠完整、可操作性不強等。因此，為進一步增強內部控制制度的針對性和可操作性，企業應根據內部管理和外部監管的新要求、新情況，以及內部控制實際運行和監督檢查中發現的各類問題，對《內部控制手冊》進行動態更新，對在運行過程中對原有內部控制制度進行不斷的修改和完善。
六、內部控制與信息化問題
信息化是減少內部控制成本、達到內部控制目標的重要手段。從“人控”到“機控”是內部控制升級的一個必然趨勢。在企業開展信息化的過程中，重點關注信息化業務流程的控制點。從系統權限、職責分離、配置、業務操作等方面，完善系統狀態下的控制要求，建立控制措施與系統業務流程的映射關系，使之更加明確、具體，更容易為系統操作和管理人員所遵循。在系統運行設計上，要建立留有痕跡的記錄，注意以下方面：一是確保操作員密碼授權審批；二是明確操作員密碼唯一，不可他人串用操作，出現責任不清；三是保管好上機操作日志，便于查證；四是上機操作日志備份，要按財務檔案管理規定長期保存，并備份兩份以上，分別存放在不同地方等。
七、炔靠刂坪推笠滴幕問題
企業文化在內部控制上，不僅體現在設計上，還體現在環境上和認識上。有的企業管理者認為，內部控制是針對下屬和普通員工進行的控制，而員工也錯誤地認為自己是進行內部控制的局外人，這些認識的存在就必然會降低企業各級管理者進行內部控制的主動性和積極性，從而影響控制的效果。內部控制中內部環境的設計，應包括企業文化的設計，樹立每個員工整體的風險意識和責任意識，使管理和控制形成企業文化，根植于企業全體員工的心中，這樣的控制，才肯定是有效的控制。
八、內部控制制度建設的繁與簡問題
內部控制設計的流程數量和標準的多少和細化，并不是判斷內部控制設計水平的標準，關鍵是能控制風險。從風險重要程度考慮，重大和重要風險是流程設計的重點，風險發生頻次較多，常規和例常性風險的控制流程，可以相對細化。一般風險流程，主要是突出控制點的設計，對于非常規、系統性和不確定性高的風險，可不進行流程的細化設計，實際工作中可通過戰略、文化、人員素質去解決。風險關聯度不大的流程，可不設計。
企業要根據業務實際情況和重點工作，去考慮流程的繁簡問題。要注重成本與效率的關系，要優化制度流程，對于高風險的、重要性的流程要細化，對于次要風險、非重要性流程可簡單化。過繁過復雜的內部控制設計，不便于人們掌握和執行。
九、內部控制老體系與新體系的問題
內部控制建設是對原有管理制度體系的梳理、改造和完善，而不是對原有管理體系的推倒重來，是在繼承和鞏固的基礎上進行發展與創新。和原有管理體系相比，內部控制更突出了流程重整和風險防范兩個特點。另一方面，在內部控制建設中，企業還會存在已經建立，且正在實施的其他標準管理體系問題，例如ISO9000質量標準體系等。企業一般希望能夠將內部控制體系和其他管理標準體系融合成一套體系，解決所有問題。但是，內部控制體系是以風險管理為導向建立的，它是圍繞重大和關鍵風險的管控來設計，而上例ISO9000質量標準體系是以質量標準管理為導向建立的，因此，突出重點不同。針對重大風險流程要單獨設計，針對一般風險設計可融合，但不是面面俱到。一般而言，戰略規劃、組織架構、生產運營風險業務標準、營銷策劃、人力資源設計等專業性很強的管理提升要求，建議要單獨設計，不宜混合在綜合性的內部控制項目中。
篇11
各位領導、同志們：
今天××集團公司隆重召開××年工作會議，主要任務就是客觀總結集團公司××年工作，認真分析當前形勢，研究部署今年各項工作任務，動員公司員工進一步認清形勢、統一思想、堅定信念、規范經營、求實創新、開拓進取，為全面推進企業健康穩定快速發展而努力奮斗。
下面，我向大會做工作報告，請審議。
一、××年工作回顧
××年，是壓力與動力同在、挑戰與機遇并存的一年。回顧過去的一年，××集團公司全體員工在董事會的正確領導下，妥善應對市場變幻的大環境，適時調整經營思路和方略，在電力體制改革逐步向縱深發展、工作頭緒多、任務相當繁重的特殊情況下，通過曲折不懈的艱辛努力，較好地完成了年度主要工作任務，取得了一定成績。
（一）經營指標完成情況
全年完成經營收入萬元完成下達計劃指標萬元的％。需要說明××礦業公司下達指標萬元，其經營收入未列入集團公司統計；××房地產公司因建房工程方案和時機不成熟，建房工程未啟動無法完成下達指標萬元；耀鑫工貿公司因先后兩次停產影響收入多萬元；綜合上述客觀因素，集團公司××年的經營指標基本完成；全年在人員工資增幅達萬元的情況下，實現利潤萬元，完成下達計劃指標萬元的％；并已為全局股東提前足額兌現了紅利。總之××年集團公司經濟效益總體保持了平穩增長的發展態勢。
（二）突出主營業務奮發拓展市場
突出主營業務、抓好客戶工程。疏通理順了客戶工程管理渠道，印制完成客戶服務宣傳手冊，建立寶雞地區大客戶通訊聯系網絡、建立信息平臺，實現信息資源來源廣泛化和資源共享。針對客戶工程項目不定因素較多、客戶要求不一的特點，結合實際工作中出現的溝通不及時、匯報不到位等問題，多方協調，積極想辦法，督促做好企業間的溝通與聯系，保證了項目的超前介入和超前管理。較好的實現了客免費公文網，全國公務員共同天地戶工程接洽、工程設計施工、工程驗收投運一條龍服務。全年實施各類客戶工程項目項，實現工程收入萬元。
我們抓好客戶工程的成功經驗歸結起來，核心就是高效優質服務。優質服務是我們拓展市場的法寶，是我們賴以生存和發展的生命線。施工企業引進采用先進技術和管理方法，加強工程組織管理，確保質量和周期，干一件工程就要成為一件精品工程、樣板工程。象用戶中心夜深人靜、風雨兼程巡查排除臥龍寺油庫專線故障，忙乎了一個通宵，“五一”、“國慶”，他們還奮戰在施工工地這樣的事例不勝枚舉。信通公司完成四個家屬區的寬帶改造工程，網絡的穩定性和速度有了質的提高，家園網用戶已達多戶；他們努力開拓外部市場，與市區五大電信運營商聯系商洽，簽訂個協議合同、金額達萬余元，并爭取到由省信通公司投資，自己負責施工、管理、維護的寶雞市區二期光纖環網工程。建安公司積極參與社會招投標，先后完成了社會水泥廠、東嶺集團變電站土建工程和“七一七”地質總隊住宅樓、陜送四號樓土建施工任務，坪頭中學職教樓正在施工中。尤其是他們的“施工現場規范化管理的做法”在東嶺集團所屬施工單位廣泛推廣。
產品制造企業加強質量體系管理，在市場營銷和售后服務上狠下功夫，提高回頭率、鞏固周邊市場。并注意做好內部挖潛、節能降耗、降低成本工作。如天合水泥制品公司抓住農網工程“回頭望”的有利時機，開足馬力連軸轉，銷售額增加，經營局面有所改觀；電力開關廠隨著大規模城農網改造結束及時調整經營思路，把銷售力量重點投入到中小客戶上；斯通公司加強銷售隊伍建設，采取靈活多樣的銷售方式方法效果明顯，如自主銷售、銷售、貼牌銷售等營銷手段齊頭并用。魯瑞××公司的“增鐵減銅”優化方案不僅保證了變壓器產品質量性能，而且大大降低了生產成本，無形中增加了利潤。
為了增強市場競爭能力，我們對祥泰賓館進行設施改造，完成能源公司印刷廠廠區大修項目及天泉純凈水廠的改、擴建工程。對收購中莊水電站控股權項目進行了充分的調研和論證，形成了調研報告；為擴大水電經營規模，提出了整合三分局水電站的方案，將三分局的水電電量結算納入××水電公司統一管理，于××年月開始試運行。××房地產公司對××大廈閑置廠房招租做了實質性的工作，對××綜合大廈高層建筑以及配合東開發區征地建房做了深入的調研論證。
（三）夯實基礎工作深化細化財務經營管理
⒈檢查督促分子公司履行委托經營協議，保證足額上繳上年度承包利潤，在認真測算的基礎上，廣泛征求意見，剔除水份、實事求是分解下達經營指標，簽訂新年度委托經營協議進行了營業執照、施工資質年審和二級建造師申報；為加強集團公司的戰略管理，自身準確定位，明確發展方向，以科學求實的精神、認真負責的態度組織編制集團公司五年規劃；加強兩標一體化培訓，組織督促檢查電力開關廠、天合公司、建安公司的質量體系培訓及內部審核，為迎接審核機構的監督性審核做好準備。
⒉按照×××××××安排扎實開展了集團公司清產核資工作，全面部署、明確任務、責任到人、各司其職，既嚴格分工又密切合作；對集團公司及其分子公司資產負債及所有者權益進行了清查。通過清查基本摸清了公司資產“家底”。
⒊認真開展審計整改。根據××年月國家審計署駐西安特派辦對我局××年財務收支延伸審計中，指出集團公司存在的問題積極進行整改。按照政策規定、充分利用有利條件，主動做好××年度稅務稽查配合工作，最大程度維護公司利益。配合審計室對集團公司原總經理的經濟責任進行離任審計對鳳縣溫江寺鉛鋅選礦廠（含××礦業公司）資產、產權、經營情況專項審計調查。
⒋針對魯瑞××電氣公司經營方式的變動，指導配合順利實現了帳務移交。抄表公司組建后，在建立健全基礎資料的同時，積極拓展業務，并經多次反映協調，解決了抄表班人員定崗定級問題和工資獎金的開支渠道，并逐月專程到抄表公司人員工資。
⒌對全局名集體職工的醫療保險、工傷保險、養老金的繳費標準進行了測算認定，每月由專人負責統計、申報、核對、交納并給集體工內部退養人員調整隨企業效益浮動生活補貼。
⒍全力做好公司投資收益回收工作，全年共回收資金萬元，收繳年度承包利潤萬元，為集團公司開展正常經營管理工作提供了有力的資金保障。
四加強和規范多種經營邁出堅實步伐
加強和規范多種經營是建立和完善現代企業制度的要求，是適應電力體制改革向縱深發展的要求，是一項政策性強、工作頭緒多、錯綜復雜、涉及方方面面的綜合性系統工程。局成立了以局長為組長、局領導分工負責的加強和規范多種經營領導小組，明確職責、印制下發文件、作出部署安排，并決定把加強和規范多種經營領導小組辦公室調整設立在集團公司，由總經理擔任辦公室主任，我們高度重視，深感肩負使命責任之重大，當即召開總經理辦公擴大會，研究制訂具有可操作性的貫徹落實措施，從兩個層面著手展開工作，一是首先查閱集團公司歷年臺帳表冊資料、明細投資股金管理、債權債務、資產資金使用歸屬規整各分子公司會計報表，對虛報不實的予以剔除，對正常經營的予以納入，使集團公司財務報表完整反映公司整體經營情況；抓住時機開展公司債權清理，為規范財務資金管理和××年度財務決算打下良好基礎。二是為了全面徹底摸清全局整個多經企業“家底”，核實多經企業資產擁有量，更好建立和完善產權結構及資本紐帶，組織開展了多經企業資產清查，通過清查如實掌握了多經企業資產狀況。
集團公司組成聯合調查組對分子公司董事會、監事會建制、人員構成，企業經營者年薪制執行情況以及財務狀況、經營狀況詳細調查了解，掌握第一手資料。鞏固清產核資成果、理順產權關系，全面實地核對普查資產，重點清查主業與多經之間在設備采購、委托承包工程、咨詢服務等方面的關聯交易情況，有無違規違紀；清查多經企業的投資項目管理，是否建立健全資產占用、投資、拆借和擔保管理制度，規范資產資金隸屬占用關系；清查工資管理，規范工資來源。集團公司領導先后到咸陽、渭南、寧夏等地學習取經、借鑒兄弟單位的經驗，從中得到有益的啟示啟發，撰寫出了具有實用價值的調研報告；并根據長期的多經工作實踐、結合調研情況，修訂補充了《固定資產管理辦法》、《資金管理辦法》等規章制度，切實把加強和規范多種經營落到實處。目前加強和規范多種經營管理的具體操作方案也正在深入醞釀討論、分析論證。
五加強作風建設求真務實培育員工綜合素質
加強作風建設是要從根本上培育員工的綜合素質，共同維護企業和職工利益，激發工作熱情和干勁，增強企業的凝聚力和向心力。去年集團公司員工學政治、學法律、學經濟、學業務的自覺性普遍增強，學習內容廣泛且有深度。中層管理人員還參加了黨風廉政教育、拓展訓練、“海爾成功之路公開課”的授課學習等。在開展作風建設活動中，大家踴躍發表見解、積極撰寫稿件，稿件不拘形式，有論文、有調研報告、也有心得體會。通過作風建設，員工更注重自身素質素養的培養提高，增強了事業心和使命感，自覺做到立足本職、敬業愛崗，提高工作質量和辦事效率。
加強作風建設是企業強化管理的必要手段，是促進各項工作順利開展、圓滿完成工作任務、提高企業整體經濟實力的重要保障措施。加強作風建設既是日常性工作的重要內容，又是一項長期的戰略性任務。我們注重作風建設和生產經營的有機結合，扎根基層、服務于基層，出主意、想辦法，為企業幫困解困。一方面鼓勵員工正確認識多經改革、發展的新形勢，認真總結工作經驗教訓，勇于面對困難，振奮精神，發揮主觀能動性和積極性創造性，通過狠抓內部管理和提高產品質量、服務質量，突出抓好客戶工程，積極開拓市場，不斷提高經濟效益，促進企業的可持續發展。另一方面采取對企業進行設施改造、提供貸款、解決資金不足、協助招攬生意、人員分流、資產整體租賃可行性調研等方式方法，想法設法幫助企業走出困境、走出低谷，盡快扭轉被動局面。這些非常措施對安定人心、穩定職工隊伍起到了積極的重要作用。
六弘揚企業文化、樹立企業良好形象。免費公文網，全國公務員共同天地
全力協助局成功地協辦了“魯能杯”中國乒乓球超級聯賽在寶雞的兩場賽事。集團公司把此項重大活動做為重要的政治任務和工作任務認真對待、積極參與。組成票務組、廣告宣傳組、后勤服務組三個小組歷時一個多月忘我展開工作，“五一”黃金周亦未間斷業務，觀看比賽期間人陣容整齊的方陣隊伍造出了聲威和聲勢，顯示了集團公司員工隊伍的整體團隊精神和企業的疑聚力、向心力，提高了公司社會知名度，樹立了企業良好的公眾形象。
公司還組織員工踴躍參加寶雞市“創建全國衛生文明城市”和“森博會”等大型活動，去年××集團公司（包括分子公司在內）分別獲得局工會組織的安全生產和國慶文藝匯演最佳節目獎和優秀節目獎，以及寶雞市橋牌協會舉辦的“××電力杯”橋牌大賽優秀組織獎；××電力電纜公司開展助學扶貧活動，為結對幫扶貧困學生贊助學費元，組織黨員利用雙休日義務為客戶消除缺陷；能源物資公司結合“創建全國衛生文明城市”活動，投資萬元完成辦公樓美化亮化工程。通過這些活動陶冶情操，加強精神文明建設，倡導員工熱愛寶雞、熱愛企業，爭做文明市民、文明職工。
七持之以恒抓好安全管理
安全生產是一項涉及方方面面的綜合性系統工程，是多經企業生存發展的基石，是我們從事各項工作的基礎和前提。××年，我們認真開展了春安大檢查、安全生產警示月活動、安全停產整頓和安全生產月活動以及秋安大檢查、百日車輛交通安全競賽和安全生產迎峰過冬活動，教育員工切實處理好安全和效益、安全和效率的辯證統一關系，認真落實各級各類人員安全生產責任制，嚴格執行各項安全管理制度，工作中有針對性的努力做好安全組織技術措施和危險點預控措施，把“雙控”、標準化、規范化作業落實在職工的具體行動中、落實在生產流程的各個環節中。集團公司和分子公司領導、安全監察人員都能嚴格執行安全到位規定，組織員工切實把握生產班組和施工現場兩個重點，深入抓好民工、臨時工管理，旗幟鮮明地查處違章，防患于未然。公司還注意結合多經企業實際、結合季節特點開展防車輛交通事故、防火防汛、防意外事故活動，重點部位重點防控，努力提升集團公司安全管理的整體水平鞏固來之不易的安全成果。通過集團公司全體員工的辛勤努力，實現了全年安全生產無事故的目標。
在總結成績的同時縱觀全年的工作還存在一些問題和困難不容忽視：
一是安全的基礎管理有待于進一步加強，由于經濟基礎相對薄弱，在勞動保護資金投入和必要的安全工器具配備上做的還欠缺；習慣性違章時有發生，有的企業還不同程度存在不安全因素甚至事故隱患。
二是正確理解國家財經政策水平不夠。工作中準確把握應用政策能力不夠，深入宣傳貫徹政策不夠，政策理解水平有待進一步提高。
三是集團公司的戰略中心指導地位尚未確立，集團公司及其分子公司資本紐帶關系尚未真正建立起來，更談不上集團化、集約化、規模化經營，公司管理與現代企業制度要求尚有一定差距，有待進一步改進。
四是尚未真正牢固樹立市場經濟、“訂單第一”的思想觀念，有的企業陳舊觀念根深蒂固，不能自身準確定位，還是一味依靠主業、“等、靠、要”、得過且過，面對風云變幻的市場大環境束手無策、無所適從，陷入被動。
五是委派各分子公司會計人員作用發揮不夠，積極性未充分調動起來，監督不到位，對不符合規定程序事件不敢抵制，存在一定程度的弄虛作假現象。
六是項目信息渠道相對閉塞，未建立良好的、有效的項目輸送渠道及項目資料庫，缺乏項目儲備。
七是企業流動資金普遍緊張，貨幣回籠不及時，久而久之形成不良循環。由于資金分散短缺，形不成合力，資金資本的運作效能難以充分發揮，對正常開展經營活動造成困難和影響。
對以上問題，我們必須高度重視，深入分析，認真加以研究解決。
二、目前面臨的形勢和任務
年前不久，國網公司、省公司相繼提出了建設“電網堅強、資產優良、服務優質、業績優秀的現代公司”的發展戰略目標。緊接著我局也提出了建設“一強三優”的現代化學習型供電企業的發展戰略目標。毫無疑問，電力發展戰略目標的逐步實施和電力體制深化改革將聯動互動、對電力多種經營產生深遠的重大影響，從整體上帶動多種經營的發展，同時也對加強和規范多種經營提出了更高的標準和深層次要求。
篇12
××年，是壓力與動力同在、挑戰與機遇并存的一年。回顧過去的一年，××集團公司全體員工在董事會的正確領導下，妥善應對市場變幻的大環境，適時調整經營思路和方略，在電力體制改革逐步向縱深發展、工作頭緒多、任務相當繁重的特殊情況下，通過曲折不懈的艱辛努力，較好地完成了年度主要工作任務，取得了一定成績。
（一）經營指標完成情況全年完成經營收入萬元完成下達計劃指標萬元的％。需要說明××礦業公司下達指標萬元，其經營收入未列入集團公司統計；××房地產公司因建房工程方案和時機不成熟，建房工程未啟動無法完成下達指標萬元；耀鑫工貿公司因先后兩次停產影響收入多萬元；綜合上述客觀因素，集團公司××年的經營指標基本完成；全年在人員工資增幅達萬元的情況下，實現利潤萬元，完成下達計劃指標萬元的％；并已為全局股東提前足額兌現了紅利。總之××年集團公司經濟效益總體保持了平穩增長的發展態勢。
（二）突出主營業務奮發拓展市場突出主營業務、抓好客戶工程。疏通理順了客戶工程管理渠道，印制完成客戶服務宣傳手冊，建立寶雞地區大客戶通訊聯系網絡、建立信息平臺，實現信息資源來源廣泛化和資源共享。針對客戶工程項目不定因素較多、客戶要求不一的特點，結合實際工作中出現的溝通不及時、匯報不到位等問題，多方協調，積極想辦法，督促做好企業間的溝通與聯系，保證了項目的超前介入和超前管理。較好的實現了客戶工程接洽、工程設計施工、工程驗收投運一條龍服務。全年實施各類客戶工程項目項，實現工程收入萬元。
我們抓好客戶工程的成功經驗歸結起來，核心就是高效優質服務。優質服務是我們拓展市場的法寶，是我們賴以生存和發展的生命線。施工企業引進采用先進技術和管理方法，加強工程組織管理，確保質量和周期，干一件工程就要成為一件精品工程、樣板工程。象用戶中心夜深人靜、風雨兼程巡查排除臥龍寺油庫專線故障，忙乎了一個通宵，“五一”、“國慶”，他們還奮戰在施工工地這樣的事例不勝枚舉。信通公司完成四個家屬區的寬帶改造工程，網絡的穩定性和速度有了質的提高，家園網用戶已達多戶；他們努力開拓外部市場，與市區五大電信運營商聯系商洽，簽訂個協議合同、金額達萬余元，并爭取到由省信通公司投資，自己負責施工、管理、維護的寶雞市區二期光纖環網工程。建安公司積極參與社會招投標，先后完成了社會水泥廠、東嶺集團變電站土建工程和“七一七”地質總隊住宅樓、陜送四號樓土建施工任務，坪頭中學職教樓正在施工中。尤其是他們的“施工現場規范化管理的做法”在東嶺集團所屬施工單位廣泛推廣。
產品制造企業加強質量體系管理，在市場營銷和售后服務上狠下功夫，提高回頭率、鞏固周邊市場。并注意做好內部挖潛、節能降耗、降低成本工作。如天合水泥制品公司抓住農網工程“回頭望”的有利時機，開足馬力連軸轉，銷售額增加，經營局面有所改觀；電力開關廠隨著大規模城農網改造結束及時調整經營思路，把銷售力量重點投入到中小客戶上；斯通公司加強銷售隊伍建設，采取靈活多樣的銷售方式方法效果明顯，如自主銷售、銷售、貼牌銷售等營銷手段齊頭并用。魯瑞××公司的“增鐵減銅”優化方案不僅保證了變壓器產品質量性能，而且大大降低了生產成本，無形中增加了利潤。
為了增強市場競爭能力，我們對祥泰賓館進行設施改造，完成能源公司印刷廠廠區大修項目及天泉純凈水廠的改、擴建工程。對收購中莊水電站控股權項目進行了充分的調研和論證，形成了調研報告；為擴大水電經營規模，提出了整合三分局水電站的方案，將三分局的水電電量結算納入××水電公司統一管理，于××年月開始試運行。××房地產公司對××大廈閑置廠房招租做了實質性的工作，對××綜合大廈高層建筑以及配合東開發區征地建房做了深入的調研論證。
（三）夯實基礎工作深化細化財務經營管理⒈檢查督促分子公司履行委托經營協議，保證足額上繳上年度承包利潤，在認真測算的基礎上，廣泛征求意見，剔除水份、實事求是分解下達經營指標，簽訂新年度委托經營協議進行了營業執照、施工資質年審和二級建造師申報；為加強集團公司的戰略管理，自身準確定位，明確發展方向，以科學求實的精神、認真負責的態度組織編制集團公司五年規劃；加強兩標一體化培訓，組織督促檢查電力開關廠、天合公司、建安公司的質量體系培訓及內部審核，為迎接審核機構的監督性審核做好準備。
⒉按照×××××××安排扎實開展了集團公司清產核資工作，全面部署、明確任務、責任到人、各司其職，既嚴格分工又密切合作；對集團公司及其分子公司資產負債及所有者權益進行了清查。通過清查基本摸清了公司資產“家底”。
⒊認真開展審計整改。根據××年月國家審計署駐西安特派辦對我局××年財務收支延伸審計中，指出集團公司存在的問題積極進行整改。按照政策規定、充分利用有利條件，主動做好××年度稅務稽查配合工作，最大程度維護公司利益。配合審計室對集團公司原總經理的經濟責任進行離任審計對鳳縣溫江寺鉛鋅選礦廠（含××礦業公司）資產、產權、經營情況專項審計調查。
⒋針對魯瑞××電氣公司經營方式的變動，指導配合順利實現了帳務移交。抄表公司組建后，在建立健全基礎資料的同時，積極拓展業務，并經多次反映協調，解決了抄表班人員定崗定級問題和工資獎金的開支渠道，并逐月專程到抄表公司人員工資。
⒌對全局名集體職工的醫療保險、工傷保險、養老金的繳費標準進行了測算認定，每月由專人負責統計、申報、核對、交納。并給集體工內部退養人員調整隨企業效益浮動生活補貼。⒍全力做好公司投資收益回收工作，全年共回收資金萬元，收繳年度承包利潤萬元，為集團公司開展正常經營管理工作提供了有力的資金保障。
四加強和規范多種經營邁出堅實步伐
加強和規范多種經營是建立和完善現代企業制度的要求，是適應電力體制改革向縱深發展的要求，是一項政策性強、工作頭緒多、錯綜復雜、涉及方方面面的綜合性系統工程。局成立了以局長為組長、局領導分工負責的加強和規范多種經營領導小組，明確職責、印制下發文件、作出部署安排，并決定把加強和規范多種經營領導小組辦公室調整設立在集團公司，由總經理擔任辦公室主任，我們高度重視，深感肩負使命責任之重大，當即召開總經理辦公擴大會，研究制訂具有可操作性的貫徹落實措施，從兩個層面著手展開工作，一是首先查閱集團公司歷年臺帳表冊資料、明細投資股金管理、債權債務、資產資金使用歸屬規整各分子公司會計報表，對虛報不實的予以剔除，對正常經營的予以納入，使集團公司財務報表完整反映公司整體經營情況；抓住時機開展公司債權清理，為規范財務資金管理和××年度財務決算打下良好基礎。二是為了全面徹底摸清全局整個多經企業“家底”，核實多經企業資產擁有量，更好建立和完善產權結構及資本紐帶，組織開展了多經企業資產清查，通過清查如實掌握了多經企業資產狀況。集團公司組成聯合調查組對分子公司董事會、監事會建制、人員構成，企業經營者年薪制執行情況以及財務狀況、經營狀況詳細調查了解，掌握第一手資料。鞏固清產核資成果、理順產權關系，全面實地核對普查資產，重點清查主業與多經之間在設備采購、委托承包工程、咨詢服務等方面的關聯交易情況，有無違規違紀；清查多經企業的投資項目管理，是否建立健全資產占用、投資、拆借和擔保管理制度，規范資產資金隸屬占用關系；清查工資管理，規范工資來源。集團公司領導先后到咸陽、渭南、寧夏等地學習取經、借鑒兄弟單位的經驗，從中得到有益的啟示啟發，撰寫出了具有實用價值的調研報告；并根據長期的多經工作實踐、結合調研情況，修訂補充了《固定資產管理辦法》、《資金管理辦法》等規章制度，切實把加強和規范多種經營落到實處。目前加強和規范多種經營管理的具體操作方案也正在深入醞釀討論、分析論證。
五加強作風建設求真務實培育員工綜合素質
加強作風建設是要從根本上培育員工的綜合素質，共同維護企業和職工利益，激發工作熱情和干勁，增強企業的凝聚力和向心力。去年集團公司員工學政治、學法律、學經濟、學業務的自覺性普遍增強，學習內容廣泛且有深度。中層管理人員還參加了黨風廉政教育、拓展訓練、“海爾成功之路公開課”的授課學習等。在開展作風建設活動中，大家踴躍發表見解、積極撰寫稿件，稿件不拘形式，有論文、有調研報告、也有心得體會。通過作風建設，員工更注重自身素質素養的培養提高，增強了事業心和使命感，自覺做到立足本職、敬業愛崗，提高工作質量和辦事效率。
加強作風建設是企業強化管理的必要手段，是促進各項工作順利開展、圓滿完成工作任務、提高企業整體經濟實力的重要保障措施。加強作風建設既是日常性工作的重要內容，又是一項長期的戰略性任務。我們注重作風建設和生產經營的有機結合，扎根基層、服務于基層，出主意、想辦法，為企業幫困解困。一方面鼓勵員工正確認識多經改革、發展的新形勢，認真總結工作經驗教訓，勇于面對困難，振奮精神，發揮主觀能動性和積極性創造性，通過狠抓內部管理和提高產品質量、服務質量，突出抓好客戶工程，積極開拓市場，不斷提高經濟效益，促進企業的可持續發展。另一方面采取對企業進行設施改造、提供貸款、解決資金不足、協助招攬生意、人員分流、資產整體租賃可行性調研等方式方法，想法設法幫助企業走出困境、走出低谷，盡快扭轉被動局面。這些非常措施對安定人心、穩定職工隊伍起到了積極的重要作用。
六弘揚企業文化、樹立企業良好形象
全力協助局成功地協辦了“魯能杯”中國乒乓球超級聯賽在寶雞的兩場賽事。集團公司把此項重大活動做為重要的政治任務和工作任務認真對待、積極參與。組成票務組、廣告宣傳組、后勤服務組三個小組歷時一個多月忘我展開工作，“五一”黃金周亦未間斷業務，觀看比賽期間人陣容整齊的方陣隊伍造出了聲威和聲勢，顯示了集團公司員工隊伍的整體團隊精神和企業的疑聚力、向心力，提高了公司社會知名度，樹立了企業良好的公眾形象。
公司還組織員工踴躍參加寶雞市“創建全國衛生文明城市”和“森博會”等大型活動，去年××集團公司（包括分子公司在內）分別獲得局工會組織的安全生產和國慶文藝匯演最佳節目獎和優秀節目獎，以及寶雞市橋牌協會舉辦的“××電力杯”橋牌大賽優秀組織獎；××電力電纜公司開展助學扶貧活動，為結對幫扶貧困學生贊助學費元，組織黨員利用雙休日義務為客戶消除缺陷；能源物資公司結合“創建全國衛生文明城市”活動，投資萬元完成辦公樓美化亮化工程。通過這些活動陶冶情操，加強精神文明建設，倡導員工熱愛寶雞、熱愛企業，爭做文明市民、文明職工。
七持之以恒抓好安全管理
安全生產是一項涉及方方面面的綜合性系統工程，是多經企業生存發展的基石，是我們從事各項工作的基礎和前提。××年，我們認真開展了春安大檢查、安全生產警示月活動、安全停產整頓和安全生產月活動以及秋安大檢查、百日車輛交通安全競賽和安全生產迎峰過冬活動，教育員工切實處理好安全和效益、安全和效率的辯證統一關系，認真落實各級各類人員安全生產責任制，嚴格執行各項安全管理制度，工作中有針對性的努力做好安全組織技術措施和危險點預控措施，把“雙控”、標準化、規范化作業落實在職工的具體行動中、落實在生產流程的各個環節中。集團公司和分子公司領導、安全監察人員都能嚴格執行安全到位規定，組織員工切實把握生產班組和施工現場兩個重點，深入抓好民工、臨時工管理，旗幟鮮明地查處違章，防患于未然。公司還注意結合多經企業實際、結合季節特點開展防車輛交通事故、防火防汛、防意外事故活動，重點部位重點防控，努力提升集團公司安全管理的整體水平鞏固來之不易的安全成果。通過集團公司全體員工的辛勤努力，實現了全年安全生產無事故的目標。
在總結成績的同時縱觀全年的工作還存在一些問題和困難不容忽視：
一是安全的基礎管理有待于進一步加強，由于經濟基礎相對薄弱，在勞動保護資金投入和必要的安全工器具配備上做的還欠缺；習慣性違章時有發生，有的企業還不同程度存在不安全因素甚至事故隱患。
二是正確理解國家財經政策水平不夠。工作中準確把握應用政策能力不夠，深入宣傳貫徹政策不夠，政策理解水平有待進一步提高。
三是集團公司的戰略中心指導地位尚未確立，集團公司及其分子公司資本紐帶關系尚未真正建立起來，更談不上集團化、集約化、規模化經營，公司管理與現代企業制度要求尚有一定差距，有待進一步改進。
四是尚未真正牢固樹立市場經濟、“訂單第一”的思想觀念，有的企業陳舊觀念根深蒂固，不能自身準確定位，還是一味依靠主業、“等、靠、要”、得過且過，面對風云變幻的市場大環境束手無策、無所適從，陷入被動。五是委派各分子公司會計人員作用發揮不夠，積極性未充分調動起來，監督不到位，對不符合規定程序事件不敢抵制，存在一定程度的弄虛作假現象。
六是項目信息渠道相對閉塞，未建立良好的、有效的項目輸送渠道及項目資料庫，缺乏項目儲備。
七是企業流動資金普遍緊張，貨幣回籠不及時，久而久之形成不良循環。由于資金分散短缺，形不成合力，資金資本的運作效能難以充分發揮，對正常開展經營活動造成困難和影響。
對以上問題，我們必須高度重視，深入分析，認真加以研究解決。
二、目前面臨的形勢和任務
年前不久，國網公司、省公司相繼提出了建設“電網堅強、資產優良、服務優質、業績優秀的現代公司”的發展戰略目標。緊接著我局也提出了建設“一強三優”的現代化學習型供電企業的發展戰略目標。毫無疑問，電力發展戰略目標的逐步實施和電力體制深化改革將聯動互動、對電力多種經營產生深遠的重大影響，從整體上帶動多種經營的發展，同時也對加強和規范多種經營提出了更高的標準和深層次要求。
篇13
今天××集團公司隆重召開××年工作會議，主要任務就是客觀總結集團公司××年工作，認真分析當前形勢，研究部署今年各項工作任務，動員公司員工進一步認清形勢、統一思想、堅定信念、規范經營、求實創新、開拓進取，為全面推進企業健康穩定快速發展而努力奮斗。
下面，我向大會做工作報告，請審議。
一、××年工作回顧
××年，是壓力與動力同在、挑戰與機遇并存的一年。回顧過去的一年，××集團公司全體員工在董事會的正確領導下，妥善應對市場變幻的大環境，適時調整經營思路和方略，在電力體制改革逐步向縱深發展、工作頭緒多、任務相當繁重的特殊情況下，通過曲折不懈的艱辛努力，較好地完成了年度主要工作任務，取得了一定成績。
（一）經營指標完成情況
全年完成經營收入萬元完成下達計劃指標萬元的％。需要說明××礦業公司下達指標萬元，其經營收入未列入集團公司統計；××房地產公司因建房工程方案和時機不成熟，建房工程未啟動無法完成下達指標萬元；耀鑫工貿公司因先后兩次停產影響收入多萬元；綜合上述客觀因素，集團公司××年的經營指標基本完成；全年在人員工資增幅達萬元的情況下，實現利潤萬元，完成下達計劃指標萬元的％；并已為全局股東提前足額兌現了紅利。總之××年集團公司經濟效益總體保持了平穩增長的發展態勢。
（二）突出主營業務奮發拓展市場
突出主營業務、抓好客戶工程。疏通理順了客戶工程管理渠道，印制完成客戶服務宣傳手冊，建立寶雞地區大客戶通訊聯系網絡、建立信息平臺，實現信息資源來源廣泛化和資源共享。針對客戶工程項目不定因素較多、客戶要求不一的特點，結合實際工作中出現的溝通不及時、匯報不到位等問題，多方協調，積極想辦法，督促做好企業間的溝通與聯系，保證了項目的超前介入和超前管理。較好的實現了客戶工程接洽、工程設計施工、工程驗收投運一條龍服務。全年實施各類客戶工程項目項，實現工程收入萬元。
我們抓好客戶工程的成功經驗歸結起來，核心就是高效優質服務。優質服務是我們拓展市場的法寶，是我們賴以生存和發展的生命線。施工企業引進采用先進技術和管理方法，加強工程組織管理，確保質量和周期，干一件工程就要成為一件精品工程、樣板工程。象用戶中心夜深人靜、風雨兼程巡查排除臥龍寺油庫專線故障，忙乎了一個通宵，“五一”、“國慶”，他們還奮戰在施工工地這樣的事例不勝枚舉。信通公司完成四個家屬區的寬帶改造工程，網絡的穩定性和速度有了質的提高，家園網用戶已達多戶；他們努力開拓外部市場，與市區五大電信運營商聯系商洽，簽訂個協議合同、金額達萬余元，并爭取到由省信通公司投資，自己負責施工、管理、維護的寶雞市區二期光纖環網工程。建安公司積極參與社會招投標，先后完成了社會水泥廠、東嶺集團變電站土建工程和“七一七”地質總隊住宅樓、陜送四號樓土建施工任務，坪頭中學職教樓正在施工中。尤其是他們的“施工現場規范化管理的做法”在東嶺集團所屬施工單位廣泛推廣。
產品制造企業加強質量體系管理，在市場營銷和售后服務上狠下功夫，提高回頭率、鞏固周邊市場。并注意做好內部挖潛、節能降耗、降低成本工作。如天合水泥制品公司抓住農網工程“回頭望”的有利時機，開足馬力連軸轉，銷售額增加，經營局面有所改觀；電力開關廠隨著大規模城農網改造結束及時調整經營思路，把銷售力量重點投入到中小客戶上；斯通公司加強銷售隊伍建設，采取靈活多樣的銷售方式方法效果明顯，如自主銷售、銷售、貼牌銷售等營銷手段齊頭并用。魯瑞××公司的“增鐵減銅”優化方案不僅保證了變壓器產品質量性能，而且大大降低了生產成本，無形中增加了利潤。
為了增強市場競爭能力，我們對祥泰賓館進行設施改造，完成能源公司印刷廠廠區大修項目及天泉純凈水廠的改、擴建工程。對收購中莊水電站控股權項目進行了充分的調研和論證，形成了調研報告；為擴大水電經營規模，提出了整合三分局水電站的方案，將三分局的水電電量結算納入××水電公司統一管理，于××年月開始試運行。××房地產公司對××大廈閑置廠房招租做了實質性的工作，對××綜合大廈高層建筑以及配合東開發區征地建房做了深入的調研論證。
（三）夯實基礎工作深化細化財務經營管理
⒈檢查督促分子公司履行委托經營協議，保證足額上繳上年度承包利潤，在認真測算的基礎上，廣泛征求意見，剔除水份、實事求是分解下達經營指標，簽訂新年度委托經營協議進行了營業執照、施工資質年審和二級建造師申報；為加強集團公司的戰略管理，自身準確定位，明確發展方向，以科學求實的精神、認真負責的態度組織編制集團公司五年規劃；加強兩標一體化培訓，組織督促檢查電力開關廠、天合公司、建安公司的質量體系培訓及內部審核，為迎接審核機構的監督性審核做好準備。
⒉按照×××××××安排扎實開展了集團公司清產核資工作，全面部署、明確任務、責任到人、各司其職，既嚴格分工又密切合作；對集團公司及其分子公司資產負債及所有者權益進行了清查。通過清查基本摸清了公司資產“家底”。
⒊認真開展審計整改。根據××年月國家審計署駐西安特派辦對我局××年財務收支延伸審計中，指出集團公司存在的問題積極進行整改。按照政策規定、充分利用有利條件，主動做好××年度稅務稽查配合工作，最大程度維護公司利益。配合審計室對集團公司原總經理的經濟責任進行離任審計對鳳縣溫江寺鉛鋅選礦廠（含××礦業公司）資產、產權、經營情況專項審計調查。
⒋針對魯瑞××電氣公司經營方式的變動，指導配合順利實現了帳務移交。抄表公司組建后，在建立健全基礎資料的同時，積極拓展業務，并經多次反映協調，解決了抄表班人員定崗定級問題和工資獎金的開支渠道，并逐月專程到抄表公司人員工資。
⒌對全局名集體職工的醫療保險、工傷保險、養老金的繳費標準進行了測算認定，每月由專人負責統計、申報、核對、交納。并給集體工內部退養人員調整隨企業效益浮動生活補貼。
⒍全力做好公司投資收益回收工作，全年共回收資金萬元，收繳年度承包利潤萬元，為集團公司開展正常經營管理工作提供了有力的資金保障。
四加強和規范多種經營邁出堅實步伐
加強和規范多種經營是建立和完善現代企業制度的要求，是適應電力體制改革向縱深發展的要求，是一項政策性強、工作頭緒多、錯綜復雜、涉及方方面面的綜合性系統工程。局成立了以局長為組長、局領導分工負責的加強和規范多種經營領導小組，明確職責、印制下發文件、作出部署安排，并決定把加強和規范多種經營領導小組辦公室調整設立在集團公司，由總經理擔任辦公室主任，我們高度重視，深感肩負使命責任之重大，當即召開總經理辦公擴大會，研究制訂具有可操作性的貫徹落實措施，從兩個層面著手展開工作，一是首先查閱集團公司歷年臺帳表冊資料、明細投資股金管理、債權債務、資產資金使用歸屬規整各分子公司會計報表，對虛報不實的予以剔除，對正常經營的予以納入，使集團公司財務報表完整反映公司整體經營情況；抓住時機開展公司債權清理，為規范財務資金管理和××年度財務決算打下良好基礎。二是為了全面徹底摸清全局整個多經企業“家底”，核實多經企業資產擁有量，更好建立和完善產權結構及資本紐帶，組織開展了多經企業資產清查，通過清查如實掌握了多經企業資產狀況。
集團公司組成聯合調查組對分子公司董事會、監事會建制、人員構成，企業經營者年薪制執行情況以及財務狀況、經營狀況詳細調查了解，掌握第一手資料。鞏固清產核資成果、理順產權關系，全面實地核對普查資產，重點清查主業與多經之間在設備采購、委托承包工程、咨詢服務等方面的關聯交易情況，有無違規違紀；清查多經企業的投資項目管理，是否建立健全資產占用、投資、拆借和擔保管理制度，規范資產資金隸屬占用關系；清查工資管理，規范工資來源。集團公司領導先后到咸陽、渭南、寧夏等地學習取經、借鑒兄弟單位的經驗，從中得到有益的啟示啟發，撰寫出了具有實用價值的調研報告；并根據長期的多經工作實踐、結合調研情況，修訂補充了《固定資產管理辦法》、《資金管理辦法》等規章制度，切實把加強和規范多種經營落到實處。目前加強和規范多種經營管理的具體操作方案也正在深入醞釀討論、分析論證。
五加強作風建設求真務實培育員工綜合素質
加強作風建設是要從根本上培育員工的綜合素質，共同維護企業和職工利益，激發工作熱情和干勁，增強企業的凝聚力和向心力。去年集團公司員工學政治、學法律、學經濟、學業務的自覺性普遍增強，學習內容廣泛且有深度。中層管理人員還參加了黨風廉政教育、拓展訓練、“海爾成功之路公開課”的授課學習等。在開展作風建設活動中，大家踴躍發表見解、積極撰寫稿件，稿件不拘形式，有論文、有調研報告、也有心得體會。通過作風建設，員工更注重自身素質素養的培養提高，增強了事業心和使命感，自覺做到立足本職、敬業愛崗，提高工作質量和辦事效率。
加強作風建設是企業強化管理的必要手段，是促進各項工作順利開展、圓滿完成工作任務、提高企業整體經濟實力的重要保障措施。加強作風建設既是日常性工作的重要內容，又是一項長期的戰略性任務。我們注重作風建設和生產經營的有機結合，扎根基層、服務于基層，出主意、想辦法，為企業幫困解困。一方面鼓勵員工正確認識多經改革、發展的新形勢，認真總結工作經驗教訓，勇于面對困難，振奮精神，發揮主觀能動性和積極性創造性，通過狠抓內部管理和提高產品質量、服務質量，突出抓好客戶工程，積極開拓市場，不斷提高經濟效益，促進企業的可持續發展。另一方面采取對企業進行設施改造、提供貸款、解決資金不足、協助招攬生意、人員分流、資產整體租賃可行性調研等方式方法，想法設法幫助企業走出困境、走出低谷，盡快扭轉被動局面。這些非常措施對安定人心、穩定職工隊伍起到了積極的重要作用。
六弘揚企業文化、樹立企業良好形象。
全力協助局成功地協辦了“魯能杯”中國乒乓球超級聯賽在寶雞的兩場賽事。集團公司把此項重大活動做為重要的政治任務和工作任務認真對待、積極參與。組成票務組、廣告宣傳組、后勤服務組三個小組歷時一個多月忘我展開工作，“五一”黃金周亦未間斷業務，觀看比賽期間人陣容整齊的方陣隊伍造出了聲威和聲勢，顯示了集團公司員工隊伍的整體團隊精神和企業的疑聚力、向心力，提高了公司社會知名度，樹立了企業良好的公眾形象。
公司還組織員工踴躍參加寶雞市“創建全國衛生文明城市”和“森博會”等大型活動，去年××集團公司（包括分子公司在內）分別獲得局工會組織的安全生產和國慶文藝匯演最佳節目獎和優秀節目獎，以及寶雞市橋牌協會舉辦的“××電力杯”橋牌大賽優秀組織獎；××電力電纜公司開展助學扶貧活動，為結對幫扶貧困學生贊助學費元，組織黨員利用雙休日義務為客戶消除缺陷；能源物資公司結合“創建全國衛生文明城市”活動，投資萬元完成辦公樓美化亮化工程。通過這些活動陶冶情操，加強精神文明建設，倡導員工熱愛寶雞、熱愛企業，爭做文明市民、文明職工。
七持之以恒抓好安全管理
安全生產是一項涉及方方面面的綜合性系統工程，是多經企業生存發展的基石，是我們從事各項工作的基礎和前提。××年，我們認真開展了春安大檢查、安全生產警示月活動、安全停產整頓和安全生產月活動以及秋安大檢查、百日車輛交通安全競賽和安全生產迎峰過冬活動，教育員工切實處理好安全和效益、安全和效率的辯證統一關系，認真落實各級各類人員安全生產責任制，嚴格執行各項安全管理制度，工作中有針對性的努力做好安全組織技術措施和危險點預控措施，把“雙控”、標準化、規范化作業落實在職工的具體行動中、落實在生產流程的各個環節中。集團公司和分子公司領導、安全監察人員都能嚴格執行安全到位規定，組織員工切實把握生產班組和施工現場兩個重點，深入抓好民工、臨時工管理，旗幟鮮明地查處違章，防患于未然。公司還注意結合多經企業實際、結合季節特點開展防車輛交通事故、防火防汛、防意外事故活動，重點部位重點防控，努力提升集團公司安全管理的整體水平鞏固來之不易的安全成果。通過集團公司全體員工的辛勤努力，實現了全年安全生產無事故的目標。
在總結成績的同時縱觀全年的工作還存在一些問題和困難不容忽視：
一是安全的基礎管理有待于進一步加強，由于經濟基礎相對薄弱，在勞動保護資金投入和必要的安全工器具配備上做的還欠缺；習慣性違章時有發生，有的企業還不同程度存在不安全因素甚至事故隱患。
二是正確理解國家財經政策水平不夠。工作中準確把握應用政策能力不夠，深入宣傳貫徹政策不夠，政策理解水平有待進一步提高。
三是集團公司的戰略中心指導地位尚未確立，集團公司及其分子公司資本紐帶關系尚未真正建立起來，更談不上集團化、集約化、規模化經營，公司管理與現代企業制度要求尚有一定差距，有待進一步改進。
四是尚未真正牢固樹立市場經濟、“訂單第一”的思想觀念，有的企業陳舊觀念根深蒂固，不能自身準確定位，還是一味依靠主業、“等、靠、要”、得過且過，面對風云變幻的市場大環境束手無策、無所適從，陷入被動。
五是委派各分子公司會計人員作用發揮不夠，積極性未充分調動起來，監督不到位，對不符合規定程序事件不敢抵制，存在一定程度的弄虛作假現象。
六是項目信息渠道相對閉塞，未建立良好的、有效的項目輸送渠道及項目資料庫，缺乏項目儲備。
七是企業流動資金普遍緊張，貨幣回籠不及時，久而久之形成不良循環。由于資金分散短缺，形不成合力，資金資本的運作效能難以充分發揮，對正常開展經營活動造成困難和影響。
對以上問題，我們必須高度重視，深入分析，認真加以研究解決。
二、目前面臨的形勢和任務
年前不久，國網公司、省公司相繼提出了建設“電網堅強、資產優良、服務優質、業績優秀的現代公司”的發展戰略目標。緊接著我局也提出了建設“一強三優”的現代化學習型供電企業的發展戰略目標。毫無疑問，電力發展戰略目標的逐步實施和電力體制深化改革將聯動互動、對電力多種經營產生深遠的重大影響，從整體上帶動多種經營的發展，同時也對加強和規范多種經營提出了更高的標準和深層次要求。