本書分為兩部分。在部分思想篇里，介紹了如何將風險、內控、審計融合，如何將風險管控融入業務，如何將業務融入信息化，如何利用大數據管理企業風險。不僅詳細闡述了企業大數據時代的風險管控、內部控制、審計體系構建的思路、方法、具體操作及成果，還解答了如何運用大數據構建智能化企業。
在第二部分實戰篇中，通過兩個業務循環，幫助讀者在實踐中理解大數據風控思想，掌握企業大數據風控的方式方法，從而對企業大數據風控有一個更加明確和直觀的認識。
本書著眼于當下先進的大數據風控。強調企業內部審計與風險管理、內部控制高度融合，致力于運用大數據，將風險管控與業務運營、與信息化的融合落地。書中有思路指引、有方法啟迪、有案例示范，值得一看。
國際注冊信息系統審計師，注冊風險及信息系統監控師。
華博風控信息技術(北京)有限公司創始人，總經理。風控中國研究院創始人，主導設計大數據風控平臺-華博大數據；集團管控及風險管控講師，大數據風控、IT審計獨立講師，中國內審協會特聘講師，國資委培訓講師。被行業人譽為“業務與技術的橋梁”。
目錄
序大風起兮云飛揚(王吉鵬)
前言
及時部分思想篇 1
第1章企業大數據核心思想概述 2
1.1企業管控與大數據應用 3
1.1.1企業管控的理論標準 3
1.1.2大數據應用 5
1.2企業管控中的風險、內控、審計手段融合 6
1.3集團管控與風險管控的聯動 12
1.4風險管控融入業務、融入信息化 14
1.5智能監控的思路及方式方法 17
第2章運用大數據解決風險管控 23
2.1企業風險管控構建要點 24
2.2應用大數據為風險管控服務 26
2.2.1總體思路 26
2.2.2企業內外部大數據構成 26
2.2.3大數據專項技術及措施 29
2.3大數據風控落地運行新模式 30
2.4風險識別實務 32
2.4.1風險識別的思路 32
2.4.2風險識別的方法 33
2.4.3風險識別的具體操作 35
2.4.4風險識別的成果 41
2.5風險評估實務 41
2.5.1風險評估的思路 41
2.5.2風險評估的方法 42
2.5.3風險評估的具體操作 45
2.5.4風險評估的成果 51
2.6風險應對實務 52
2.6.1風險應對的思路 52
2.6.2風險應對的方法 52
2.6.3風險應對的操作方法 53
2.6.4風險應對的成果 55
2.7風險預警監控 55
2.7.1風險預警監控的設計思路及程序 55
2.7.2風險預警監控的編制 57
2.7.3風險預警監控操作 58
2.7.4風險預警監控的成果 58
2.8風險管控報告與監督 59
2.8.1風險管控報告與監督的思路 59
2.8.2風險管控報告與監督的操作方法 59
2.9內部控制體系構建 60
2.9.1內部控制體系構建的思路 60
2.9.2業務流程框架的梳理 66
2.9.3業務流程圖的編制 71
2.9.4控制矩陣的編制 74
2.9.5權限指引表的編制 75
2.9.6內部控制體系構建成果 76
2.10內部控制評價 76
2.10.1內部控制評價的思路 76
2.10.2內部控制評價的方法 77
2.10.3內部控制評價的實務操作 79
第3章集團管控模式下的風險管控及數據化管理 95
3.1集團公司如何形成風險管控循環 95
3.2集團化公司風險管控能力建設思路 97
3.2.1風險診斷 97
3.2.2風險管控體系建設 99
3.2.3下屬公司風險管控體系推廣 102
3.3如何構建集團總部的風險管控能力 103
3.4 如何構建下屬公司的風險管控能力 107
3.5企業數據化管理新模式 113
第4章現代企業大數據審計 116
4.1大數據審計的核心思想 116
4.2集團企業審計現狀分析及存在的問題 119
4.2.1集團企業內部審計因素分析 119
4.2.2目前集團企業內部審計存在的問題 121
4.3大數據對內部審計的挑戰 123
4.4集團企業大數據審計思路 125
4.5風險、內控、審計系統的整合運用 128
4.6大數據環境下的審計體系落地 129
4.6.1智能化審計的落地思路 129
4.6.2大數據審計下的審計模型設計 132
4.6.3智能監控體系落地化指標設計 134
第5章運用大數據構建智能化企業 143
5.1 企業大數據顛覆商業智能 143
5.2企業大數據顛覆傳統ERP 146
5.2.1風險管控型ERP思想 146
5.2.2如何管控ERP風險 147
5.2.3風險管控與ERP深度融合 149
5.2.4以風險管控為導向的ERP業務藍圖設計 151
5.3大數據重塑管理會計新模式 160
第二部分實戰篇 163
第6章銷售業務風險管控及ERP落地 164
6.1導言 164
6.2××公司業務流程梳理 165
6.2.1銷售業務流程 165
6.2.2當前銷售業務流程中的主要風險點 169
6.2.3內銷銷售業務風險控制 169
6.2.4出口銷售業務風險控制 171
6.2.5內銷銷售業務責權體系 171
6.2.6銷售業務管理風險管控系統實現流程 171
第7章采購業務風險管控及ERP落地 186
7.1導言 186
7.2××公司業務流程梳理 187
7.2.1采購業務流程 187
7.2.2當前采購業務流程中的主要風險點 189
7.2.3采購業務風險控制 191
7.2.4采購業務管理風險管控系統實現流程 191
7.2.5××公司采購業務流程技術實現 207
7.3采購業務管理建議 212
7.4采購業務管理優化帶來的效益 214
參考文獻 216
風險管控是企業轉型升級的必由之路，而目前，我國企業存在一個明顯的短板——風險管控能力不足。本書著眼于當下的大數據風控，提供有效的企業管控方式和方法，幫助企業進一步提升管理能力。
鄭津,廣西柳工集團有限公司總裁
互聯網的廣泛應用，大數據時代的到來，推動了以信息化、數字化為特征的新業態的興起和傳統產業的轉型升級，也使得審計所面臨環境發生了深刻變化。內部審計必須順應大數據應用的潮流，走信息化發展之路。本書作者總結多年企業風險管控業務咨詢、人員培訓和軟件開發的心得體會，強調企業內部審計與風險管理、內部控制高度融合，致力于運用大數據，將風險管控與業務運營、與信息化的融合落地。書中有思路指引、有方法啟迪、有案例示范，值得一看。
沈立強，中國內部審計協會副秘書長
整合企業內外部數據，形成企業大數據，構建把數據輸入、把問題輸出的企業數據化管理新模式，這個思路非常好，因為它為中國企業進行量化管理提供了全新的思路，代表了中國企業在企業管控領域新的突破，將形成新的中國企業管控模式。
盧旸，北大方正物產集團有限公司CEO
本書是一本超級落地的風險管控實務類專著，融入了作者對大數據風控問題的眾多思考與深入研究。內容緊跟時代潮流，所講方法落地實用，對風險管控的一些誤區，做了特別提示。書中還提供有業務流程、控制矩陣、操作表單等可以借鑒使用的工具。
卜范濤，金融風控金牌講師
大數據等新技術和方法論的產生，促進了傳統管理咨詢和信息系統建設的發展。本書介紹如何在風控中運用新方法論、工具和各類數據，讓企業管理從數據存取轉向數據加工，讓新技術和新的業務方式產生更多新的應用場景。
——左春，中科軟科技股份有限公司總裁
包裝不錯。
主要看看思路
看過后再來評價
整體非常不錯，內容完美，也實用
非常不錯，講解很詳細！贊一個
一句話賣點：本書著眼于當下先進的大數據風控。強調企業內部審計與風險管理、內部控制高度融合，致力于運用大數據，將風險管控與業務運營、與信息化的融合落地
非常好好好好好
內容比較好
還沒看先看看
書不錯，有助于工作學習，特別是結合了實際，容易理解。
